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移动终端日终处理时，（）需确认实物数量与重空上缴交易明细是否相符，确认无误后复核交易，并将重空入库保管。

A、重空保管员

B、机构营业主管

C、柜员

D、客户经理

答案：A

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线上渠道指本行建立系统，接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令，包括但不限于（）等。

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可信客户办理单笔40万元（含）以下的服务贸易跨境人民币汇出，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查，交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。

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银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意，可直接销售产品。

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新版涉外及境内收付凭证于2021年（）启用。

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对于（）申请开户或维持现有业务关系，须按照本指引规定进行加强尽职调查，在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。

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外汇账户开关户信息的报送时限要求为（）。

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经人民币跨境支付系统运营机构核准，本行已获得（）资格，可通过CIPS（）办理CIPS渠道的跨境人民币结算业务。本行作为（），可分别与多个（）建立业务关系，通过多家代理行的CIPS渠道办理人民币跨境支付结算业务，业务管理部门应根据本行与每家代理行协商一致的业务办理规则分别形成具体操作指引并按部门发文的形式发送业务操作部门。

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经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

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以下不属于数据质量问题原因的是（）。

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智能交互平台新增”线上交易限额管控移除“交易，可解除一类借记卡下的人民币活期账户的线上交易限额控制。

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移动终端日终处理时，（）需确认实物数量与重空上缴交易明细是否相符，确认无误后复核交易，并将重空入库保管。

A、重空保管员

B、机构营业主管

C、柜员

D、客户经理

答案：A

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线上渠道指本行建立系统，接收有权机关通过线上渠道发送的查控指令，包括但不限于（）等。

A. 本行建立的对接最高人民法院的“总对总”网络执行查控系统

B. 对接公安部的“公安经侦总对总”平台

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D. 对接国家安全机关的“涉案账户资金网络执行查控系统”

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可信客户办理单笔40万元（含）以下的服务贸易跨境人民币汇出，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查，交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构进行销售专区录音录像行为不必征得消费者同意，可直接销售产品。

A. 正确

B. 错误

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新版涉外及境内收付凭证于2021年（）启用。

A. 2月1日

B. 3月1日

C. 4月1日

D. 5月1日

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对于（）申请开户或维持现有业务关系，须按照本指引规定进行加强尽职调查，在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。

A. 特定自然人客户

B. 高风险行业的非自然人客户

C. 受益所有人为特定自然人客户

D. 公司的高级管理人员

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外汇账户开关户信息的报送时限要求为（）。

A. 业务发生后第一个工作日中午12:00前

B. 业务发生后第一个工作日下午17:00前

C. 业务发生后第二个工作日中午12:00前

D. 业务发生当日下午17:00前

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经人民币跨境支付系统运营机构核准，本行已获得（）资格，可通过CIPS（）办理CIPS渠道的跨境人民币结算业务。本行作为（），可分别与多个（）建立业务关系，通过多家代理行的CIPS渠道办理人民币跨境支付结算业务，业务管理部门应根据本行与每家代理行协商一致的业务办理规则分别形成具体操作指引并按部门发文的形式发送业务操作部门。

A. CIPS间接参与者；直接参与者；间接参与者；直接参与者

B. CIPS直接参与者；间接参与者；直接参与者；间接参与者

C. CIPS直接参与者；直接参与者；直接参与者；直接参与者

D. CIPS间接参与者；间接参与者；间接参与者；间接参与者

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经设区的市级及以上公安机关认定、纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的“涉案账户”开户人名下其他银行账户，银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他账户暂停非柜面业务。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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以下不属于数据质量问题原因的是（）。

A. 数据标准原因

B. 数据需求原因

C. 数据测试原因

D. 组织人员原因

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智能交互平台新增”线上交易限额管控移除“交易，可解除一类借记卡下的人民币活期账户的线上交易限额控制。

A. 正确

B. 错误

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