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在身份证件联网核查过程中，对于特定情形的，业务经办人员可根据实际情况要求客户出示辅助证件或要求客户前往被核查人户籍所在地公安机关申请核实。以下不适合上述做法的是（）。

A、除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致

B、二代身份证阅读仪无法读取身份证信息

C、照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查

D、照片信息不一致，但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件，且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人

答案：D

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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。

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个人可委托他人（含近亲属）代为办理不占用年度便利化额度的结汇和购汇，办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书和有交易额的相关材料等。

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机构投资者办理基金交易业务需要提供什么材料（）。

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发生重大突发事件，机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

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对于超过（）的延期付款，可根据交易的商品、交易对手国别，通过行业协会、从事相同交易的本行其他客户等途径，了解企业的延期付款行为是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

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满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒？

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在身份证件联网核查过程中，对于特定情形的，业务经办人员可根据实际情况要求客户出示辅助证件或要求客户前往被核查人户籍所在地公安机关申请核实。以下不适合上述做法的是（）。

A、除照片以外的联网核查信息与居民身份证件存在不一致

B、二代身份证阅读仪无法读取身份证信息

C、照片信息不一致且未使用二代身份证阅读仪对居民身份证件真实有效性进行联网核查

D、照片信息不一致，但通过二代身份证阅读仪鉴别后确认居民身份证件为真实有效证件，且复核人员现场核实居民身份证上记载的照片为客户本人

答案：D

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A. 正确

B. 错误

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个人可委托他人（含近亲属）代为办理不占用年度便利化额度的结汇和购汇，办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件、委托书和有交易额的相关材料等。

A. 正确

B. 错误

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机构投资者办理基金交易业务需要提供什么材料（）。

A. 营业执照复印件

B. 法人有效证件

C. 授权书

D. 经办人员证件

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机构营业部应于完成预分配账号登记当日最迟不超过下一个工作日( )发起账户开立流程。

A. 上午9：00前

B. 上午12：00前

C. 下午17:00前

D. 下午17:30前

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全体出纳人员应持续参加所属辖区牵头开展的反假货币知识及技能系列培训，通过分行统一组织的反假货币从业资质认定后，方可从事反假货币相关各项工作

A. 正确

B. 错误

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营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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发生重大突发事件，机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

A. 正确

B. 错误

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对于超过（）的延期付款，可根据交易的商品、交易对手国别，通过行业协会、从事相同交易的本行其他客户等途径，了解企业的延期付款行为是否与客户所处行业的特征、交易惯例基本一致。

A. 120天

B. 210天

C. 260天

D. 360天

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金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 第三方

B. 该金融机构和第三方共同

C. 该金融机构

D. 公安部门或者工商行政管理部门

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满足以下哪些条件的消毒方式可以应用于现金消毒？

A. 经人民币印制生产企业检测不损伤纸、硬币票面特征于防伪特征

B. 经国家环境保护部门检测符合环保要求

C. 经国家卫生健康管理部门检测消毒有效、不对公众健康造成伤害

D. 经产品质量检测部门检测设备符合国家质量标准

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