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分行会计结算部应指定专人按（）汇总存量通兑客户，并另外说明新增和减少客户，发送辖内各营业网点。

A、日

B、月

C、季

D、年

答案：B

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我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）。

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获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。

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根据厦门国际银行境内机构外债登记管理办法的规定，每月月初第一个工作日，各分行会计结算部应指定专人在金宏系统中抽取（）同我行数据服务总线系统（DSB）中发生的（）进行核对，确保自身外债均成功报送，无迟报、漏报情况。

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开立外债专户，营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。

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对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。

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根据《厦门国际银行股份有限公司客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在执行过程中收集的相关资料（包括纸质和电子形式），保存期限为自报送期末起至少（）。

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

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客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时，应填写《空白凭证领用单》，加盖公章及法人章。

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业务获批后，由（）根据审批件制备《私募基金募集结算资金专用账户监督协议》，经（）会稿审核通过后，报（）审批后以分行名义签署。

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以下关于内部账户设置基本要求，说法正确的是（）。

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分行会计结算部应指定专人按（）汇总存量通兑客户，并另外说明新增和减少客户，发送辖内各营业网点。

A、日

B、月

C、季

D、年

答案：B

相关题目

我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项，从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑，将客户洗钱风险等级分为（）。

A. 高

B. 中高

C. 中

D. 中低

E. 低

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获得移动终端业务平台上岗资格的客服经理应每半年参加总行组织的业务培训。

A. 正确

B. 错误

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A. 月度外债变动明细

B. 截止上月末本年外债变动明细

C. 客户外债余额

D. 银行自身外债余额

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开立外债专户，营业部无需进入ASONE查询业务管控信息。

A. 正确

B. 错误

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对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元（不含）的小微跨境电商企业，可免于办理名录登记。

A. 正确

B. 错误

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A. 3年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

A. 正确

B. 错误

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客户向本行购买领用支票等重要空白凭证时，应填写《空白凭证领用单》，加盖公章及法人章。

A. 正确

B. 错误

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业务获批后，由（）根据审批件制备《私募基金募集结算资金专用账户监督协议》，经（）会稿审核通过后，报（）审批后以分行名义签署。

A. 分支机构营业部

B. 分行会计结算部

C. 计划财务部

D. 分行总经理

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以下关于内部账户设置基本要求，说法正确的是（）。

A. 资产类内部账户（含备抵类）均不得出现贷方余额。

B. 负债类、所有者权益类内部账户账户，不得出现借方余额

C. 表外内部账户，按照借收贷付方式进行账务处理

D. 设计为仅日间交易过渡使用的内部账户可以在规定期限内保留日终余额

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分行会计结算部应指定专人按（ ）汇总存量通兑客户，并另外说明新增和减少客户，发送辖内各营业网点。

分行会计结算部应指定专人按（）汇总存量通兑客户，并另外说明新增和减少客户，发送辖内各营业网点。