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从（）日起，个人客户在本行开立银行结算账户的，同一个人在本行只能开立一个I类户。

A、2016年11月1日

B、2016年11月15日

C、2016年12月1日

D、2016年12月15日

答案：C

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公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

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2022年1月1日，本行签订一份房屋租赁合同用于办公，到期日为2022年12月31日，本行需将其计入使用权资产进行核算，按月折旧。

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客户申请冠字号码查询需提交哪些资料？

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经办人员应告知投资者本行在系统成功受理基金交易申请（）个工作日之后向投资者发送交易结果通知的短信。

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单位客户更改名称，但不更改开户银行及账号的，应该于（）内向开户银行提出变更申请。

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特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。

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对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退款业务，对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔（）万人民币以上（不含）或B、C类企业，应从严审核交易的真实性与合理性。

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业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（）、（）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

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（）负责收集理财客户提供的关于合格投资者认定的证明文件，并经客户经理审核、市场营销部主管复核后确定。

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从（）日起，个人客户在本行开立银行结算账户的，同一个人在本行只能开立一个I类户。

A、2016年11月1日

B、2016年11月15日

C、2016年12月1日

D、2016年12月15日

答案：C

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公安机关破获50万元以上假人民币或10万元以上假外币（美元、欧元、英镑、港元等）案件属于假币敏感信息。

A. 正确

B. 错误

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2022年1月1日，本行签订一份房屋租赁合同用于办公，到期日为2022年12月31日，本行需将其计入使用权资产进行核算，按月折旧。

A. 正确

B. 错误

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厅堂服务经理资格年审，持续参加总行人力资源部组织的后续在职培训，每年不少于（）课时。

A. 8

B. 4

C. 2

D. 1

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客户申请冠字号码查询需提交哪些资料？

A. 有效身份证（代理人身份证如有）

B. 假币实物或《假币收缴凭证》

C. 办理取款业务的资料证明

D. 冠字号码查询申请表

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经办人员应告知投资者本行在系统成功受理基金交易申请（）个工作日之后向投资者发送交易结果通知的短信。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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单位客户更改名称，但不更改开户银行及账号的，应该于（）内向开户银行提出变更申请。

A. 5天

B. 5个工作日

C. 3天

D. 3个工作日

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特定凭证按其重要性分为重要空白凭证和普通空白凭证两类。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于退款日期与原收付款日期间隔在( )天以上（不含）或由于特殊情况无法原路退回的退款业务，对于货物贸易外汇管理分类A类企业单笔（）万人民币以上（不含）或B、C类企业，应从严审核交易的真实性与合理性。

A. 90天

B. 180天

C. 40万

D. 20万

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业务拓展人员填写反洗钱尽职调查材料，提交所在收单机构营业部对商户的（）、（）等进行真实性审查，对完成真实性审查的材料进行规范留痕。

A. 营业执照

B. 身份证

C. 开户许可证

D. 护照

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（）负责收集理财客户提供的关于合格投资者认定的证明文件，并经客户经理审核、市场营销部主管复核后确定。

A. 分支机构零售部

B. 分支机构市场营销部

C. 分行零售金融部

D. 分行公司金融部

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