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客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为( )。

A、每年

B、每半年

C、每季度

D、每月

答案:A

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营业网点日常办理各类现金业务的出纳人员,操作技能应满足什么要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8805.html
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境内个人购汇后,因故未出境,所购外汇( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8817.html
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客户委托本行监管的资金在监管期间不得用于资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8821.html
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个人年度便利化额度内的购汇、结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度便利化额度的购汇、结汇以及境外个人购汇,不能委托他人办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e881e.html
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原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8806.html
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个人结售汇业务资金属性选取原则正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8811.html
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外币存立升产品的单笔最低起息金额具体在每笔业务审批时一并确定:原则上美元不得低于( )万元(含),其他币种由有权审批人审批时确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8803.html
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预留银行签章中单位公章或财务专用章的名称依法可使用()的,账户名称应与其保持一致
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e881d.html
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人民币结算账户管理系统操作端发生一般事件时,可进行处置的措施有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e880b.html
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二手房资金托管交存凭证仅可用于证明乙方已将二手房交易资金存入托管账户,该交存凭证可流通,挂失
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-cdc0-c0f5-18fb755e880b.html
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题目内容
(
单选题
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题库20题库20题库20题库20

客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为( )。

A、每年

B、每半年

C、每季度

D、每月

答案:A

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相关题目
营业网点日常办理各类现金业务的出纳人员,操作技能应满足什么要求?

A. 具备货币鉴别技能,能够熟练运用现金机具并结合人工识别鉴别货币真伪,准确挑剔伪(变)造币,能够根据客户需求清楚表达假币特征。

B. 严格按照货币鉴别和假币收缴标准流程,规范办理假币收缴和纠纷处理等反假货币业务,按要求处置并上缴发现的假币实物并报送相关信息。

C. 熟练查询人民币冠字号码信息。

D. 具备假币堵截能力。

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境内个人购汇后,因故未出境,所购外汇( )。

A. 无论是否超过年度便利化额度均可以保留现汇

B. 可以全部提取现钞

C. 年度便利化额度内的可以保留现汇,年度便利化额度外的不可以保留现汇,必须结汇

D. 以上都不对

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客户委托本行监管的资金在监管期间不得用于资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。

A. 正确

B. 错误

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个人年度便利化额度内的购汇、结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度便利化额度的购汇、结汇以及境外个人购汇,不能委托他人办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e881e.html
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原则上申请准入国际结算业务的支行应满足( )。

A. 年度国际业务量不低于等值10亿元人民币

B. 年度业务笔数不低于200笔

C. 已具备一定的国际业务市场及国际业务操作量

D. 续发展势头良好,市场空间广阔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8806.html
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个人结售汇业务资金属性选取原则正确的是:

A. 境内个人结汇按外汇资金来源选择

B. 境内个人购汇按人民币资金来源选择

C. 境外个人购汇按人民币资金来源选择

D. 境外个人结汇按外汇资金来源选择

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外币存立升产品的单笔最低起息金额具体在每笔业务审批时一并确定:原则上美元不得低于( )万元(含),其他币种由有权审批人审批时确定。

A. 5

B. 10

C. 50

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8803.html
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预留银行签章中单位公章或财务专用章的名称依法可使用()的,账户名称应与其保持一致

A. 别称

B. 英文名称

C. 简称

D. 其他名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e881d.html
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人民币结算账户管理系统操作端发生一般事件时,可进行处置的措施有( )。

A. 到行内其他操作端办理结算账户业务

B. 暂停办理结算账户业务

C. 先通过手工方式办理,系统恢复正常后通过账户管理系统清理核实

D. 暂不通过账户管理系统办理结算账户业务,系统恢复运行后通过系统办理。

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二手房资金托管交存凭证仅可用于证明乙方已将二手房交易资金存入托管账户,该交存凭证可流通,挂失

A. 正确

B. 错误

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