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本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（）。

A、差异性

B、实质重于形式

C、权责分离

D、保密性

答案：C

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增值税发票复核岗应复核纸质发票打印是否复符合增值税发票打印要求，具体要求为（）

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本行为已在本行营业柜面面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的客户开立二、三类户时，如客户的个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等，无需重新识别客户身份。

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在网络借贷资金存管业务中，本行负责资金存管系统的建设、运行和维护，并至少每年（）开展针对资金存管系统的业务连续性演练。

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各分行会计结算部应指定专人严格按照（）时限要求完成银行自身外债数据的申报。

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前台部门职责，工作移交时，交接人应向接手人移交完整的授信资料档案，全面详细介绍客户和授信情况，并一同走访客户，熟悉授信项目。（）客户经理必须按本行规定做好书面交接记录和报告，并经机构市场营销部门主管鉴证。

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针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，对线索进行反查，反查内容包括（）

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同一个人客户的外汇储蓄账户资金可向外汇结算账户划转，划转后可以对外支付、提取现钞、结汇。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构代理保险业务操作规程》，银保业务代理手续费至少（）结算一次，保险公司按照协议约定统计保险业务量及保险代理手续费（包括退保保单手续费）等各项业务信息。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定，罚金不包括违约金。

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所有以“元”为单位的阿拉伯数字，一律写到角分，无角分的，角位可以用（）填写。

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单选题

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本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（）。

A、差异性

B、实质重于形式

C、权责分离

D、保密性

答案：C

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增值税发票复核岗应复核纸质发票打印是否复符合增值税发票打印要求，具体要求为（）

A. 字迹清楚，不得压线、错格

B. 不得涂改

C. 发票信息齐全，与实际交易相符

D. 各项目内容正确无误

E. 全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致

F. 如填写有误，应另行开具发票，并在误填的发票上注明“误填作废”四字

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A. 正确

B. 错误

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在网络借贷资金存管业务中，本行负责资金存管系统的建设、运行和维护，并至少每年（）开展针对资金存管系统的业务连续性演练。

A. 1次

B. 2次

C. 3次

D. 4次

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各分行会计结算部应指定专人严格按照（）时限要求完成银行自身外债数据的申报。

A. T+1工作日

B. T+2工作日

C. T+3工作日

D. T+5工作日

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A. 交接人

B. 接收人

C. 交接双方

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针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，对线索进行反查，反查内容包括（）

A. 同名账户反查

B. 电话号码反查

C. IP地址反查

D. 网银操作反查

E. 交易对手方反查

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同一个人客户的外汇储蓄账户资金可向外汇结算账户划转，划转后可以对外支付、提取现钞、结汇。

A. 正确

B. 错误

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A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定，罚金不包括违约金。

A. 正确

B. 错误

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所有以“元”为单位的阿拉伯数字，一律写到角分，无角分的，角位可以用（）填写。

A. 0

B. 00,-

C. --

D. 空

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本行尽职调查必须始终坚持原则不包括（ ）。

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