A、重新识别客户启动客户尽职调查
B、中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C、调整反洗钱风险评级
D、以上无正确选项
答案：A
A、重新识别客户启动客户尽职调查
B、中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注
C、调整反洗钱风险评级
D、以上无正确选项
答案：A
A. 先缴回原证明文件，标注“作废”字样
B. 原证明文件由营业部经办、主管签字确认后归档保管
C. 原证明文件由营业部经办、主管签字确认后作为当日业务传票
D. 重新出具证明文件，按原流程操作
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户A临柜申请开立I类户，但其提供的手机号码经核查未完成实名认证，网点柜员拒绝为其开立账户。
B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开，网点柜面直接为其办理即可，无需按照新开账户核实客户身份。
C. 客户C临柜申请开立I类户，经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作，在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户，并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。
D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控，其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控，网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。
A. 紫外线
B. 电子束辐照
C. 消毒剂
D. 高温干热消毒
A. 正确
B. 错误
A. 营业部主管
B. 会计结算部
C. 总经理
D. 总行会计结算部
A. 诚实履约
B. 勤勉尽责
C. 平等自愿
D. 有偿服务
A. 境内个人结售汇年度便利化额度为每人每年等值5万美元，对境外个人结售汇均无年度便利化额度
B. 境内个人购汇和结汇合计年度便利化额度为每人每年等值5万美元
C. 个人购汇和境内个人结汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元
D. 个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元
A. 可用于偿还债务
B. 可用于企业运营需要
C. 注册资本（营运资金）减少时可部分支取资本保证金
D. 申请提前支取需提供保监批准的保险公司清算文件
