A、本部门主管
B、部门反洗钱联络专员
C、分行反洗钱小组负责人
D、分行反洗钱工作小组成员
答案:B
A、本部门主管
B、部门反洗钱联络专员
C、分行反洗钱小组负责人
D、分行反洗钱工作小组成员
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 全面性原则
B. 独立性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 信息收集
B. 信息录入
C. 风险评级
D. 人工复审
A. 正确
B. 错误
A. 成本
B. 启用日期
C. 预计使用年限
D. 摊销方式
A. 5万
B. 2万
C. 1万
D. 5000
A. 中国基金监
督管理委员会
B. 银监会
C. 人民银行
D. 中国证券监
督管理委员会批准
A. 如本行客户可无需核对
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件是否与本人一致,本行客户可无需联网核查
C. 应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
D. 仅一次性金融服务客户需联网核查