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本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（）制定。

A、部门主管

B、机构负责人

C、分行管理层

D、反洗钱工作小组

答案：A

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对于企业未进行税务登记或税务登记信息异常的情况，机构应加强客户尽职调查，防范不法分子注册空壳公司开立企业银行结算账户用于开展电信网络诈骗等违法犯罪活动。

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当设备出现故障无法正常运行时，当班厅堂服务经理应引导客户至柜面办理业务，并联系科技人员排查修复故障。

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各分支机构营业部在支付清算平台的职责包括：（）。

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根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定，中心端经办收到任务后，应当运用黑名单管理系统，查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。

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根据《2022年“合规文化深化年”活动工作方案》，应引导全体员工从“被动合规”转向“主动合规”，牢固树立合规为本的理念，逐步构筑“（）、（）、（）”的有效机制。

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影像监督工作由分行(管辖行)依业务实际风险状况，以风险为导向合理确定抽样的（）、（）、（）、（），影像监督纳入机构自主监督范畴管理

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分行营业部负责分行发票专用章的保管和使用。

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经办人员收入现金单笔超过人民币50万（含）元以上或外币等值1万（含）美元以上，应由分行三级授权人员对交易进行授权。

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境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度，凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理，其中个人经常项目项下非经营性结汇包括（）

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单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理，也可由法定代表人授权该单位人员办理，个人客户变更预留印鉴业务可由本人办理，也可由本人授权他人代理。

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本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（）制定。

A、部门主管

B、机构负责人

C、分行管理层

D、反洗钱工作小组

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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当设备出现故障无法正常运行时，当班厅堂服务经理应引导客户至柜面办理业务，并联系科技人员排查修复故障。

A. 正确

B. 错误

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各分支机构营业部在支付清算平台的职责包括：（）。

A. 负责与支付清算平台相关的电子渠道端功能对客宣导

B. 对中心端清分的报文、任务及时予以处理答复

C. 本行规章制度规定的其他工作职责

D. 负责本机构支付清算类报表编制

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A. 正确

B. 错误

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A. 不敢违规

B. 不能违规

C. 不想违规

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影像监督工作由分行(管辖行)依业务实际风险状况，以风险为导向合理确定抽样的（）、（）、（）、（），影像监督纳入机构自主监督范畴管理

A. 业务种类

B. 业务范围

C. 比例

D. 数量

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分行营业部负责分行发票专用章的保管和使用。

A. 正确

B. 错误

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经办人员收入现金单笔超过人民币50万（含）元以上或外币等值1万（含）美元以上，应由分行三级授权人员对交易进行授权。

A. 正确

B. 错误

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A. 捐赠

B. 赡家款

C. 遗产继承收入

D. 保险外汇收入

E. 专有权利使用和特许收入

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A. 正确

B. 错误

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本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员，由（ ）制定。

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