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上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、1年

答案：B

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对于仅是对房产的局部进行装修或维修且总金额在（）元，可直接计入“房地产费用房屋装修及维修费”核算。

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库存物资领用后，总务管理部门应在（）个工作日内提交领用单至总行运营管理部或分行会计结算部门进行账务处理，账务处理部门应在（）个工作日内完成账务处理。

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营业场所突发事件发生时，原则上应采取先口头后书面的形式，按照事发机构、分行（管辖行）、总行的顺序逐级向上报告事件情况，若短时间内无法联系到直接上级，不允许越级报告。

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募集资金汇入后的（）内为投资冷静期。

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属于增值税可抵扣项目的费用支出，应提供增值税专用发票，未能提供增值税专用发票的且单笔发票金额超高跟人民币（）元（含），原则上不予核销，特殊情况的应在电子核销单说明栏填写情况说明并经所在部门主管和总行计划财务部部门助理总经理或以上/分行财务管理部主管审批通过后方可核销。

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本人与其近亲属账户间的资金划转，无需提供的材料是( )。

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个人人民币银行结算账户，包括( )，须进行CAMS系统报送。

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客户资金监管业务基本原则有（）。

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总分机构营业场所、办公工位、库房以及总分行会计结算部开展视频监督需要的位置，评估无法安装监控设备的，使用其他合理方式替代视频监督工作。

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分行分管行领导（或以上）每半年参与一次现金盘库，抽查机构不低于辖内（）,全年抽查比率不低于（）。

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上报可疑交易报告后，反洗钱交易数据监测分析初审岗应当持续监测相关客户、账户及交易，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且反洗钱交易数据监测分析复审岗复审后认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）提交一次接续报告。

A、1个月

B、3个月

C、6个月

D、1年

答案：B

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对于仅是对房产的局部进行装修或维修且总金额在（）元，可直接计入“房地产费用房屋装修及维修费”核算。

A. 2000

B. 3000

C. 5000

D. 8000

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A. 1,1

B. 2,2

C. 3,3

D. 2,3

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A. 正确

B. 错误

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募集资金汇入后的（）内为投资冷静期。

A. 24小时

B. 12小时

C. 36小时

D. 36小时

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A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 4000

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本人与其近亲属账户间的资金划转，无需提供的材料是( )。

A. 本人有效身份证件

B. 近亲属关系说明材料

C. 存款证明

D. 近亲属有效身份证件

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个人人民币银行结算账户，包括( )，须进行CAMS系统报送。

A. 外币户

B. 一类户

C. 二类户

D. 三类户

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客户资金监管业务基本原则有（）。

A. 中立原则

B. 独立原则

C. 严格相符原则

D. 保守商业秘密原则

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

分行分管行领导（或以上）每半年参与一次现金盘库，抽查机构不低于辖内（）,全年抽查比率不低于（）。

A. 25%，50%

B. 50%，75%

C. 50%，100%

D. 75%，100%

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