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本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过（）等方式，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结等安排。

A、人工或系统

B、人工

C、系统

D、智能

E、第三方渠道

答案：A

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如约存生成的定期存款凭证可至柜面系统打印回单（盖章），回单与现有定期存款回单一致。

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上级行至少（）对企业和个人银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。

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对于柜面受理的收款行为城银支付参与者的人民币转账指令，各分行可选用城银支付渠道为客户办理汇出，城银支付渠道为（）小时运行，逐笔发起，实时清算。

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在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）的客户风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

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NRA账户开销变董事会决议中，被授权董事的签字在有效授权下，可以无需亲笔签名，而使用手签章。

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商业汇票业务系统，是由本行自助建立，依托网络和计算机技术，接收、存储、发送商业汇票业务数据电文，提供与商业汇票货币给付、资金清算行为等相关服务的业务处理平台，包括（）。

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企业客户法定代表人或单位负责人可通过本行（）等渠道发起企业客户远程视频见证申请

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本人与近亲属外汇账户之间划转，当一方为境内个人、另一方为境外个人时，需按跨境交易管理，且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。

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充分考虑异地打工人员、灵活就业人员、高校毕业生等群体实际现状，不得“一刀切”要求额外提供（）材料。

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本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过（）等方式，向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途，以及账户允许查询但不得冻结等安排。

A、人工或系统

B、人工

C、系统

D、智能

E、第三方渠道

答案：A

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如约存生成的定期存款凭证可至柜面系统打印回单（盖章），回单与现有定期存款回单一致。

A. 正确

B. 错误

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上级行至少（）对企业和个人银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过（）。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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对于柜面受理的收款行为城银支付参与者的人民币转账指令，各分行可选用城银支付渠道为客户办理汇出，城银支付渠道为（）小时运行，逐笔发起，实时清算。

A. 7*24

B. 5*24

C. 7*12

D. 5*12

点击查看答案

在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）的客户风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。

A. 正确

B. 错误

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NRA账户开销变董事会决议中，被授权董事的签字在有效授权下，可以无需亲笔签名，而使用手签章。

A. 正确

B. 错误

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商业汇票业务系统，是由本行自助建立，依托网络和计算机技术，接收、存储、发送商业汇票业务数据电文，提供与商业汇票货币给付、资金清算行为等相关服务的业务处理平台，包括（）。

A. 上海票据交易所

B. 电子商业汇票系统

C. 票据管理系统

D. 中国票据交易所系统

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企业客户法定代表人或单位负责人可通过本行（）等渠道发起企业客户远程视频见证申请

A. 移动终端业务平台

B. 企业手机银行

C. 个人手机银行APP

D. 国行E企盈

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本人与近亲属外汇账户之间划转，当一方为境内个人、另一方为境外个人时，需按跨境交易管理，且应符合经常项目外汇汇出境外的规定。

A. 正确

B. 错误

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充分考虑异地打工人员、灵活就业人员、高校毕业生等群体实际现状，不得“一刀切”要求额外提供（）材料。

A. 居住证

B. 工作证明

C. 三个月至一年不等的社保记录

D. 实名制手机号

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