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特别重大突发事件（Ⅰ级）、重大突发事件（Ⅱ级）事发后（）内口头报告、（）内书面报告。

A、10分钟；30分钟

B、30分钟；60分钟

C、60分钟；2个小时

D、10分钟；60分钟

答案：A

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各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求，原则上采用视频、（）等方式留存，并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管

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对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”，客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查，完成人证核对后可解除管控。

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非临柜办理业务产生的回单，系统不打印输出，客户只能前往本行网点柜面申请打印。

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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、（）之间的一一对应关系。

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对当日累计金额超过人民币（）元（含）的现金支取，应要求取款人/取款单位至少提前1个工作日以电话等方式预约。各机构可根据机构的实际情况调整大额人民币现金预约金额。

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国家外汇管理局对下列哪些主体实行年度总额管理。

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财税系统业务档案管理，授权扣款协议、《委托扣款协议书》等材料按年装订成册，各机构营业部应指定专人保管档案，保管年限为自业务结束后（）年。

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有权机关应在（）办理续冻手续，逾期未重新办理冻结手续的，视为自动撤销冻结。

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时段证明用于证明在本行出具存款证明的上一日或之前任一具体日期，个人客户在本行存有一定数额的存款本金数额。

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柜面类客服经理须为分支机构营业部正式员工，或分支机构零售业务部门正式员工，且从事零售业务满一年（社招人员提交相关证明材料后，在同业银行从事零售业务时间可按同等年限纳入计算），并获得本行反洗钱资格认证。

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特别重大突发事件（Ⅰ级）、重大突发事件（Ⅱ级）事发后（）内口头报告、（）内书面报告。

A、10分钟；30分钟

B、30分钟；60分钟

C、60分钟；2个小时

D、10分钟；60分钟

答案：A

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各机构留存的见证过程记录应满足真实、完整、合规的要求，原则上采用视频、（）等方式留存，并严格按照本行档案管理办法进行妥善保管

A. 图片

B. 文字

C. 音频

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对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”，客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查，完成人证核对后可解除管控。

A. 正确

B. 错误

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非临柜办理业务产生的回单，系统不打印输出，客户只能前往本行网点柜面申请打印。

A. 正确

B. 错误

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本行、存管银行应建立客户签约结算账户、（）之间的一一对应关系。

A. 结算备付金账户

B. 过渡账户

C. NOSTRO账户

D. 客户在证券公司的证券资金账户

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A. 10万

B. 20万

C. 5万

D. 30万

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国家外汇管理局对下列哪些主体实行年度总额管理。

A. 境外个人购汇

B. 境内个人结汇

C. 境外个人结汇

D. 境内个人购汇

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A. 3

B. 5

C. 10

D. 30

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有权机关应在（）办理续冻手续，逾期未重新办理冻结手续的，视为自动撤销冻结。

A. 冻结期限届满前

B. 冻结期限届满后

C. 冻结期限届满当日

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时段证明用于证明在本行出具存款证明的上一日或之前任一具体日期，个人客户在本行存有一定数额的存款本金数额。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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特别重大突发事件（Ⅰ级）、重大突发事件（Ⅱ级）事发后（ ）内口头报告、（ ）内书面报告。

特别重大突发事件（Ⅰ级）、重大突发事件（Ⅱ级）事发后（）内口头报告、（）内书面报告。