A、中国境内
B、中国境外
C、任意地点
答案：A
A、中国境内
B、中国境外
C、任意地点
答案：A
A. 通过CFCA证件链软件通过采集有效的数据链进行鉴别
B. 通过采集有效的数据链进行鉴别
C. 交给外部鉴定机构鉴别
D. 以上都是
A. 有固定经营场所，已在本行开立人民币单位银行结算账户，往来记录良好
B. 具有真实、合法的贸易背景。交易内容与开证申请人营业执照经营范围相符，相关批准文件齐全，交易资料注明以信用证作为结算方式
C. 近1年无重大违法行为，未曾被税务、工商等处罚或以任何形式列入风险关注企业名单，未涉及重大法律纠纷。近3年内在各家银行无被动垫款、逾期借款、欠息以及其他不良信用记录。
D. 具有从事信用证项下同类货物或服务交易的经验，具有经营实力和到期支付款项的能力，履约记录良好
E. 持有合法经营所要求的全部牌照且年检合格，中征码有效，无不良贷款信息。
F. 信用证项下受益人注册地如为本行各机构所在地，原则上应在本行分支机构开立人民币单位银行结算账户。
A. 本人有效身份证件
B. 近亲属关系说明材料
C. 存款证明
D. 近亲属有效身份证件
A. 交易日期
B. 金额
C. 卡号
D. 交易设备号
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 完整性
C. 一致性
D. 有效性
A. 境外投资收益：境外投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明
B. 就医支出：境内医院收费证明
C. 房租类支出：房屋管理局登记的房屋租赁合同、发票或支付通知
D. 职工报酬：雇佣合同及收入证明
A. 了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 尽职调查
D. 风险为本
E. 勤勉尽责
A. 正确
B. 错误
A. 出口押汇期限超过180天（不含180天，含展期后累计押汇期限超过180天情形)
B. 融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. 融资对应商品具有（但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. 通过转口贸易、转卖（指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口）等形式开展对外贸易活动
