对于已清算轧差的普通贷记往账，各机构可以通过支付清算平台贷记业务入账状态查询申请报文向收款行查询（ ）的贷记业务员入账状态。

A. 向不特定对象发行的

B. 向特定对象发行累计超过一百人的

C. 法律、行政法规规定的其他发行行为

D. 向特定对象发行累计超过二百人的

A. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位。

B. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

C. 其他人民银行规定允许的可采取简化尽职调查措施的情形。

A. 采取简化的风险控制措施。

B. 采取强化的风险控制措施。

C. 不得与客户建立业务关系或进行交易。

D. 可以先建立业务关系，必要时及时终止。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 10年

A. 多人办理接近年度便利化额度的购汇，且人民币资金来源于同一个人。

B. 多人集中向境外付汇，金额接近5万美元，收款方集中为境外同一个人或机构。

C. 多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。

D. 同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 80%

B. 90%

C. 85%

D. 95%

A. 最高风险

B. 高风险

C. 中风险

D. 低风险

E. 最低风险