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对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（）个月以上的相关专业证件。

A、一个月

B、三个月

C、六个月

D、一年

答案：B

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各机构应控制优惠措施范围，不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。

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个人系统恢复正常后（）小时之内，银行和个人本外币兑换特许机构应完成应急期间业务数据补录。个人系统恢复正常后（）小时之内，银行和个人本外币兑换特许机构应将补录的笔数、金额及应急期间发现的问题以书面形式报告所在地外汇分局。

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目前个人银行账户涉案新形势包括

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建设智能交互平台业务和功能需求，以满足（）日常工作需要，有效提升营销业绩。

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私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件(复印件加盖管理人公章）提交至本行

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会计核算岗位应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案，及时办理入库，按规定借阅。

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人，视为境内个人。

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外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇，应当提交以下材料：

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客户在我行留存的身份信息不完整时，可通过本交易批量发送短信，提醒客户通过我行（）更新在我行留存的身份信息。

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单选题

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对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（）个月以上的相关专业证件。

A、一个月

B、三个月

C、六个月

D、一年

答案：B

相关题目

各机构应控制优惠措施范围，不得为关注名单客户提供购汇、外币现钞提现等优惠或其他便利化措施。

A. 正确

B. 错误

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A. 12，24

B. 72，96

C. 48，72；

D. 24，48；

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目前个人银行账户涉案新形势包括

A. 不法分子开户理由日趋合理

B. 通过传统黑名单系统和开户监测效果减弱

C. 买卖账户对象转向存量账户

D. 传统反洗钱监测模型效果有限

E. 大量涉案资金通过快捷支付转出，网银限额控制失效

F. 开户银行要贯彻“六保六稳”，不能随意拒绝开户。

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建设智能交互平台业务和功能需求，以满足（）日常工作需要，有效提升营销业绩。

A. 市场人员

B. 柜面人员

C. 管理人员

D. 客户

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私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件(复印件加盖管理人公章）提交至本行

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

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会计核算岗位应按规定妥善保管会计资料及各类会计档案，及时办理入库，按规定借阅。

A. 正确

B. 错误

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本行单位客户、个人客户的银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）、（）的，本行应通过系统向客户进行大额交易提醒。

A. 300万、50万

B. 300万、30万

C. 100万、50万

D. 100万、30万

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持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人，视为境内个人。

A. 正确

B. 错误

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外商投资企业向本行申请以意愿结汇制办理资本金结汇，应当提交以下材料：

A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 外汇业务登记凭证

C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函

D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

E. 前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。

F. 税务部门网络发票真伪查询结果打印件，对无法核验的，企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。

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客户在我行留存的身份信息不完整时，可通过本交易批量发送短信，提醒客户通过我行（）更新在我行留存的身份信息。

A. 网上银行

B. 手机银行

C. 营业网点

D. 电话银行

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对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（ ）个月以上的相关专业证件。

对于从事特殊行业的网络特约商户，需要提供距离有效期到期日至少（）个月以上的相关专业证件。