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查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中,支付清算平台在身份验证通过后不会检查( )。

A、查询人和被查询人是否同名

B、收款人和付款人是否同名

C、本行账户是否为I类户

D、账户状态是否正常

答案:D

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本行作为信用证()时,收到信用证及信用证修改书,应认真核验开证行签章的真伪、所用密押是否正确等表面真实性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880f.html
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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880e.html
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下列哪些凭证是重要空白凭证?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e8804.html
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根据会计结算条线员工行为管理细则规定,总行会计结算条线会计核算模块行为管理内容包括但不限于以下内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8815.html
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在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881e.html
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单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法人授权该单位人员办理。个人客户变更预留印鉴业务也可由他人代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8812.html
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“503107-I、II类实体卡账户降级/升级”新增“非客户”模式,支持I类降II类、II类降III类交易场景
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e881f.html
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当短期不动户发生收付款时,账户状态将自动由“短期不动户”调整为正常。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880e.html
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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e881f.html
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对于需审查交易单证的服务贸易外汇收支业务,本行各分支机构需审查并留存交易单证,其中国际运输项下的交易单证主要有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8816.html
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(
单选题
)
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查询协议和支付协议签约来报短信认证业务中,支付清算平台在身份验证通过后不会检查( )。

A、查询人和被查询人是否同名

B、收款人和付款人是否同名

C、本行账户是否为I类户

D、账户状态是否正常

答案:D

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相关题目
本行作为信用证()时,收到信用证及信用证修改书,应认真核验开证行签章的真伪、所用密押是否正确等表面真实性。

A. 议付行

B. 保兑行

C. 通知行

D. 开证行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e880f.html
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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e880e.html
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下列哪些凭证是重要空白凭证?

A. 进账单

B. 电汇凭证

C. 假币收缴凭证

D. 单位现金送款单

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根据会计结算条线员工行为管理细则规定,总行会计结算条线会计核算模块行为管理内容包括但不限于以下内容( )。

A. 按规定拟定各类支付结算制度、管理办法与实施细则。

B. 按规定传递、签收、登记内外部凭证

C. 按规定办理各类会计工作交接

D. 按规定时间及频率对账,逐笔核对往来账务,及时处理未达账项。

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在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881e.html
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单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法人授权该单位人员办理。个人客户变更预留印鉴业务也可由他人代理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8812.html
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“503107-I、II类实体卡账户降级/升级”新增“非客户”模式,支持I类降II类、II类降III类交易场景

A. I类降II类

B. II类降III类

C. II类升I类

D. III类升II类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b148-c0f5-18fb755e881f.html
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当短期不动户发生收付款时,账户状态将自动由“短期不动户”调整为正常。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880e.html
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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e881f.html
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对于需审查交易单证的服务贸易外汇收支业务,本行各分支机构需审查并留存交易单证,其中国际运输项下的交易单证主要有( )。

A. 运输发票

B. 运输单据

C. 运输清单

D. 税务备案表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e8816.html
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