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以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（）。

A、有效识别和监控洗钱风险的指标

B、有效防范洗钱风险指标

C、有效传导洗钱风险管理文化指标

D、有效制定洗钱风险评价指标

答案：D

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关键印章指（）。

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企业银行结算账户风险等级分为（）。

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因工作需要确实需要推迟移交的，应经会计结算部主管同意，推迟移交时间最长不超过（）。

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对于新上岗/调岗的出纳人员，需在上岗（）内完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训，保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。

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下列属于人民币结算账户管理系统应急处理工作小组的主要职责有（）。

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开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户，机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外，还须凭外汇局（银行）业务登记凭证或外汇业务核准件办理，并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容，留存银行留存联。

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各机构应落实电子银行个人外汇业务本人办理原则，通过多重手段核实客户身份，切实有效防范电子银行个人外汇业务风险，对于涉及（）等高风险的个人外汇业务，应要求客户提交相关业务背景证明材料并按照展业原则尽职审核。

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境内个人办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下（含）的，凭本人（）在银行办理。

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

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城银支付渠道为7*24小时运行，逐笔发起，实时清算。

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以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（）。

A、有效识别和监控洗钱风险的指标

B、有效防范洗钱风险指标

C、有效传导洗钱风险管理文化指标

D、有效制定洗钱风险评价指标

答案：D

相关题目

关键印章指（）。

A. 行政公章

B. 财务专用章

C. 业务公章

D. 合同专用章

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企业银行结算账户风险等级分为（）。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 较低风险

E. 低风险

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因工作需要确实需要推迟移交的，应经会计结算部主管同意，推迟移交时间最长不超过（）。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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对于新上岗/调岗的出纳人员，需在上岗（）内完成现金业务各类基础知识以及业务技能的系统性培训，保障其专业知识与技能水平满足上岗要求。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

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下列属于人民币结算账户管理系统应急处理工作小组的主要职责有（）。

A. 贯彻执行本行领导小组的统一部署。

B. 协调各相关部门做好辖内账户管理系统灾难事件、严重事件或一般事件的应急处置工作。

C. 收集有关情况并及时上报。

D. 发布账户管理系统突然事件的有关信息。

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A. 正确

B. 错误

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A. 房地产

B. 古董

C. 保险

D. 餐饮

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境内个人办理不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下（含）的，凭本人（）在银行办理。

A. 本人有效身份证件

B. 本人经海关签章的《海关申报单》

C. 本人原存款银行外币现钞提取单据

D. 有交易额的外汇资金来源证明材料

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异地执行法院通过司法专邮邮寄《执行裁定书》《协助执行通知书》原件及执行人员工作证件复印件的，本行应当协助办理。

A. 正确

B. 错误

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城银支付渠道为7*24小时运行，逐笔发起，实时清算。

A. 正确

B. 错误

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以下不属于洗钱风险管理核心指标的是（ ）。

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