APP下载
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
搜索
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

答案:A

题库20题库20题库20题库20
鉴定与鉴别使用范围不同,其中鉴定适用于所有金融机构业务人员在现金收付、整点、清分处理过程中对货币真伪的判定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》,本行查询岗用户对个人信息查询的所有操作均需逐笔登记( ),做好业务记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看题目
以下关于货币真伪鉴别的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看题目
开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户(包括单位和个人客户)的信息(如个人客户姓名、身份证号码等)办理变更和资金类交易(如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等)的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看题目
以下哪个做法是正确的:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
对于重点可疑交易,机构反洗钱工作小组需同步书面报告中国人民银行当地分支机构,若机构所在地监管对于可疑交易报送工作有具体规定的,按其要求执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看题目
为有效发现柜面业务无纸化处理状态异常情况以及发现异常后处置,哪些操作是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e881d.html
点击查看题目
境内个人办理移民涉及的资产转移需等拿到国外永久居留权或者国外居民身份后可以办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看题目
部门工单处理人员于每月初( )内将上月报送至客服中心的知识资料表发送各处室,各处室需结合上月工作对照检视是否需补漏或更新并于两个工作日内将检视结果反馈至部门工单处理人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看题目
通知存款是指存款人在存入款项时约定存期,支取时需提前通知本行,约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e881e.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
手机预览
题库20题库20题库20题库20

反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于( )。

A、20%

B、30%

C、40%

D、50%

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
鉴定与鉴别使用范围不同,其中鉴定适用于所有金融机构业务人员在现金收付、整点、清分处理过程中对货币真伪的判定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构个人征信业务管理办法》,本行查询岗用户对个人信息查询的所有操作均需逐笔登记( ),做好业务记录。

A. 个人征信授权书

B. 个人征信异议申请表

C. 授权委托书

D. 征信查询登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
以下关于货币真伪鉴别的说法正确的是( )。

A. 是行政行为,具有一定的行政强制性

B. 适用于金融机构的窗口现金收付业务

C. 不适用于金融机构的后台现金集中整点业务

D. 是金融机构办理业务时依据客户的申请需求开展的活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看答案
开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户(包括单位和个人客户)的信息(如个人客户姓名、身份证号码等)办理变更和资金类交易(如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等)的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c218-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
以下哪个做法是正确的:

A. 客户A临柜申请开立I类户,但其提供的手机号码经核查未完成实名认证,网点柜员拒绝为其开立账户。

B. 客户B临柜申请升级I类户挂失重开,网点柜面直接为其办理即可,无需按照新开账户核实客户身份。

C. 客户C临柜申请开立I类户,经了解其为异地户籍且在本地没有固定工作,在未发现其他风险情况下网点柜员引导其先开立II类户,并为其设置了较低的电子渠道交易总控限额。

D. 客户D临柜申请解除非柜面限额管控,其名下存在“开户后6个月未动”、“手机号码与身份证号码不一致”两项管控,网点柜员在核实客户身份证件后即解除其名下所有非柜面管控。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-da70-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
对于重点可疑交易,机构反洗钱工作小组需同步书面报告中国人民银行当地分支机构,若机构所在地监管对于可疑交易报送工作有具体规定的,按其要求执行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
为有效发现柜面业务无纸化处理状态异常情况以及发现异常后处置,哪些操作是正确的?

A. 各营业网点日常应密切关注个人柜面业务无纸化的处理状态

B. 发现无纸化任务出现异常情况时,应立即报告分行会计结算部主管。

C. 分行会计结算部主管确认故障情况,判断该故障是否非业务操作引起以及是否全辖支行均受到影响后,立即向总行会计结算部报告。

D. 总行会计结算部接报后,应联系总行科技运维部、科技开发部尽快进行故障排查。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e881d.html
点击查看答案
境内个人办理移民涉及的资产转移需等拿到国外永久居留权或者国外居民身份后可以办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e8801.html
点击查看答案
部门工单处理人员于每月初( )内将上月报送至客服中心的知识资料表发送各处室,各处室需结合上月工作对照检视是否需补漏或更新并于两个工作日内将检视结果反馈至部门工单处理人员。

A. 三个工作日

B. 五个工作日

C. 十个工作日

D. 十五个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看答案
通知存款是指存款人在存入款项时约定存期,支取时需提前通知本行,约定支取存款日期和金额后方能支取的存款。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e881e.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载