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尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后，（）对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析，并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。（）对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。

A、客户经理

B、分行风险管理部主管

C、市场管理部门主管

D、总行风险管理部主管

答案：A

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总分行资金头寸管理部门在确保全行流动性安全的前提下，应及时对支付清算平台的清算资金头寸进行审批授权，以保证资金清算的时效性。

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本行开立在国内外同业的账户及本行内部往来账户余额及明细须按（）核对。

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以下哪些系统不属于结算运营重要业务系统？

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客户结构性存款产品发行有效期内，可使用（）渠道申请认购结构性存款产品。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

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久悬未取专户是指客户账户转为不动户后，自本行发出通知之日起（）日内，客户未前来办理销户手续，逾期后将该账户转为久悬户。

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在2021年12月程序功能修订中，上海分行辖内机构通过智能交互平台为客户办理如下（）业务时，需客户查看《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》并勾选阅读选项。

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我行通过柜外清设备可实现？

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I类事件是指账户管理系统发生故障，本行无法通过（）级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核及基本存款账户、临时存款账户备案业务，预计（）工作日内可以恢复的突发事件。

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境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时，划转资金限制为（）。

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尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后，（）对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析，并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。（）对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。

A、客户经理

B、分行风险管理部主管

C、市场管理部门主管

D、总行风险管理部主管

答案：A

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总分行资金头寸管理部门在确保全行流动性安全的前提下，应及时对支付清算平台的清算资金头寸进行审批授权，以保证资金清算的时效性。

A. 正确

B. 错误

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本行开立在国内外同业的账户及本行内部往来账户余额及明细须按（）核对。

A. 日

B. 月

C. 季度

D. 年

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以下哪些系统不属于结算运营重要业务系统？

A. 核心系统

B. 综合柜面系统

C. SWIFT系统

D. 头寸管理系统

E. 税控系统

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客户结构性存款产品发行有效期内，可使用（）渠道申请认购结构性存款产品。

A. 网银

B. 手机银行

C. 营业网点柜面

D. 客户经理

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

点击查看答案

久悬未取专户是指客户账户转为不动户后，自本行发出通知之日起（）日内，客户未前来办理销户手续，逾期后将该账户转为久悬户。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

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A. 综合开卡

B. 邮寄借记卡激活

C. 卡片激活

D. 账户升级

E. 个人客户信息维护

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我行通过柜外清设备可实现？

A. 电子签名采集

B. 满意度评价

C. 营销广告播放

D. 密码输入

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A. 四，1

B. 四，2

C. 一，2

D. 二，2

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境内个人办理本人转本人或本人转近亲属之间境内划转业务时，划转资金限制为（）。

A. 等值5万美元

B. 等值10万美元

C. 等值50万美元

D. 没有金额限制

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