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前台部门职责，工作移交时，交接人应向接手人移交完整的授信资料档案，全面详细介绍客户和授信情况，并一同走访客户，熟悉授信项目。（）客户经理必须按本行规定做好书面交接记录和报告，并经机构市场营销部门主管鉴证。

A、交接人

B、接收人

C、交接双方

答案：C

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本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

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本行接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后，应当及时办理。能够现场办理完毕的，应当现场办理并反馈。如无法现场办理完毕，对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的，原则上应当在（）个工作日以内反馈；

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跨行国内信用证各方本着“有查必复”“复必详尽”的原则

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账户信息查询协议指客户与其开户行签订的协议，协议约定开户银行在收到指定银行发来的账户信息查询业务时，根据协议内容核验通过后即可提供指定账户的余额或交易明细信息，。

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本行在个人客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（）。

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以下属于个人外汇业务违规行为的是（）。

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办理服务贸易外汇收支业务时，对于本行归类为”关注客户“的，不论所办理的业务金额大小，均应要求客户提交交易单证。

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发票作废需同时符合下列条件：

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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外汇时，等值500美元（含）以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭（）在银行办理兑回。

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网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的，无需进行行内复核。

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单选题

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前台部门职责，工作移交时，交接人应向接手人移交完整的授信资料档案，全面详细介绍客户和授信情况，并一同走访客户，熟悉授信项目。（）客户经理必须按本行规定做好书面交接记录和报告，并经机构市场营销部门主管鉴证。

A、交接人

B、接收人

C、交接双方

答案：C

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本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法，允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

A. 正确

B. 错误

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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跨行国内信用证各方本着“有查必复”“复必详尽”的原则

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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本行在个人客户身份证件即将到期前由系统自动分次进行短信通知提示，通知时间为（）。

A. 到期日前90天

B. 到期日前30天

C. 到期日前7天

D. 到期日

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以下属于个人外汇业务违规行为的是（）。

A. 办理个人结售汇业务按规定对相关凭证和材料进行真实性审核。

B. 为个人办理超过年度便利化额度的结售汇、收付汇留存有交易额的相关材料

C. 为仅持身份证件的客户办理当日累计等值10000美元以上的个人外币现钞存款

D. 凭身份证件、有交易额的外汇用途证明材料为个人办理2万美元的现钞汇出业务

E. 凭《提取外币现钞备案表》办理当日累计等值1万美元以上提取外币现钞业务

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办理服务贸易外汇收支业务时，对于本行归类为”关注客户“的，不论所办理的业务金额大小，均应要求客户提交交易单证。

A. 正确

B. 错误

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发票作废需同时符合下列条件：

A. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过本行开票的当月；

B. 本行未抄报税并且未记账；

C. 客户未认证或认证的结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

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A. 消费单据

B. 24个月内的原兑换水单

C. 收入证明材料

D. 劳务合同

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网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的，无需进行行内复核。

A. 正确

B. 错误

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