A、本行各级机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易
B、本行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C、本行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
D、无法进行客户身份识别工作，但经评估未超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系
答案：D
A、本行各级机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易
B、本行不得为客户开立匿名账户或者假名账户
C、本行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。
D、无法进行客户身份识别工作，但经评估未超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立或维持业务关系
答案：D
A. 《金融许可证》原件及复印件
B. 《金融机构编码证书》复印件
C. 《全国集中账户系统机构信息维护申请表》
D. 《营业执照》原件及复印件
A. 10万元
B. 20万元
C. 50万元
D. 100万元
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 《商户日常检查表》
B. 《客户身份尽职调查表》
C. 《商户信息调查表》
D. 《厦门国际银行股份有限公司特约商户入网申请表》
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 付款行
B. 收款行
C. 金额
D. 附言
A. 10亿元、200
B. 15亿元、150
C. 5亿元、200笔
D. 1亿元、100
A. 一般贸易外汇业务
B. 货物贸易外汇业务
C. 贸易融资外汇业务
D. 服务贸易外汇业务
