A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B、交易记录，自交易记录形成当年计起至少保存5年。
C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，本行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按较短期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：D
A、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
B、交易记录，自交易记录形成当年计起至少保存5年。
C、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，本行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
D、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按较短期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
答案：D
A. 单笔的折合USD100万元以上
B. 单笔的折合USD200万元以上
C. 下午16:00时以后处理的代客外汇买卖业务
A. 保险金
B. 社保金
C. 养老保险个人账户基金
D. 医疗保险基金
A. 正确
B. 错误
A. 法院
B. 银保监会
C. 检察院
D. 公安机关
E. 国家安全机关
A. 1
B. 2
C. 3
A. 正确
B. 错误
A. 无论是否超过年度便利化额度均可以保留现汇
B. 可以全部提取现钞
C. 年度便利化额度内的可以保留现汇，年度便利化额度外的不可以保留现汇，必须结汇
D. 以上都不对
A. 1个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 2个工作日
A. 银行业金融机构柜面一次性发现假币5张（含）以上
B. 银行业金融机构对外误付假币事件
C. 银行也金融机构涉假币纠纷事件和案件
D. 发现人民币或外币新的伪造或变造方式
E. 新闻媒体发布假币事件新闻，可能引发负面舆情且转发量或阅读量1000次以上
A. 1个工作日
B. 1日
C. 3个工作日
D. 2日
