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根据《厦门国际银行股份有限公司客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在执行过程中收集的相关资料(包括纸质和电子形式),保存期限为自报送期末起至少( )。

A、3年

B、2年

C、5年

D、10年

答案:C

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个人综合开卡交易可联动完成()等一站式操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8809.html
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本行应遵照( )的原则,对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e880a.html
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在对境内机构客户的现场尽职调查中,应遵循“主管客户经理调查”原则,调查人员还应包括机构市场部主管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8809.html
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出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8815.html
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关于客户风险等级划分时限要求,在系统评级日期后的( )个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8815.html
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城银支付系统实行7*8小时运行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8808.html
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NRA外汇账户年检时,同一境外机构的多个账户可一并办理企业存续真实性文件的求证手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8806.html
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发票复核岗如发现发票填写有误,应另行开具发票,并在误填的发票上注明“( )”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880c.html
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各机构间现金调拨,调入机构应负责完成冠字号码记录及存储。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8824.html
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客户通兑申请获批后,开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护,维护完成的同时以邮件形式通知分行会计结算部主管、所属分行各营业部主管,并邮件报备分行印鉴集中管理员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e8812.html
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单选题
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根据《厦门国际银行股份有限公司客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,在执行过程中收集的相关资料(包括纸质和电子形式),保存期限为自报送期末起至少( )。

A、3年

B、2年

C、5年

D、10年

答案:C

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个人综合开卡交易可联动完成()等一站式操作

A. 客户信息创建、开卡信息创建

B. 开卡短信签约

C. 客户风险等级评估

D. 手机银行签约

E. 手机银行 /网上银行开通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8809.html
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本行应遵照( )的原则,对向本行申请开立外汇账户的境外机构进行审慎严谨的客户调查。

A. 了解你的业务

B. 勤勉尽职

C. 尽职审查

D. 了解你的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e880a.html
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在对境内机构客户的现场尽职调查中,应遵循“主管客户经理调查”原则,调查人员还应包括机构市场部主管。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8809.html
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出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。

A. 原签发银行

B. 国家外汇管理总局

C. 任何银行

D. 国家外汇管理局分支局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8815.html
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关于客户风险等级划分时限要求,在系统评级日期后的( )个工作日内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8815.html
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城银支付系统实行7*8小时运行

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8808.html
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NRA外汇账户年检时,同一境外机构的多个账户可一并办理企业存续真实性文件的求证手续。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8806.html
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发票复核岗如发现发票填写有误,应另行开具发票,并在误填的发票上注明“( )”。

A. 作废

B. 已作废

C. 已重开

D. 误填作废

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880c.html
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各机构间现金调拨,调入机构应负责完成冠字号码记录及存储。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e8824.html
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客户通兑申请获批后,开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护,维护完成的同时以邮件形式通知分行会计结算部主管、所属分行各营业部主管,并邮件报备分行印鉴集中管理员。

A. 1个工作日

B. 1日

C. 3个工作日

D. 2日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e8812.html
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