对于纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的，银行应通知涉案账户开户人重新核实身份，如未在3日内向银行重新核实身份的，应对账户开户人名下其他账户进行（ ）控制。

A. “协助冻结存款通知书”填写的需被冻结存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；

B. 协助冻结存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；

C. 协助冻结存款通知书上的冻结金额应当是确定的。

D. 如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与"协助冻结存款通知书"的内容不符，应说明原因，并退回"协助冻结存款通知书"及所附的法律文书。

A. 英镑

B. 日元

C. 欧元

D. 港币

E. 澳元

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 已办理时点资金证明

B. 被国家有权机关冻结

C. 已办理时段资金证明

D. 已质押

A. 查看业务单据

B. 交易流水

C. 询问客户

D. 清算平台往来账

A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的

B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的

A. 开立

B. 转账

C. 变更

D. 撤销

A. 正确

B. 错误

A. 负责本机构大额交易数据的复审报送工作，复审数据的完整性、准确性

B. 负责本机构反洗钱交易数据的补录工作

C. 负责跟进分支机构大额数据报送初审岗对回退错误数据的修正

D. 本行规章制度规定的其他事项

A. 正确

B. 错误