现金调拨在途业务（）确认入库。

A. 企业手机银行APP

B. 个人手机银行APP

C. 国行E企盈

D. 移动终端业务平台

A. 正确

B. 错误

A. 直接包买业务模式

B. 直接转卖业务模式

C. 先包买后转卖业务模式

D. 部分包买部分转卖模式

A. 反洗钱大额可疑交易检测

B. 账户监测管理

C. 客户身份识别

D. 交易尽职调查

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

A. 正确

B. 错误

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 对

B. 错

A. 认定为分拆行为，直接不予办理

B. 不认定为分拆行为，正常办理

C. 看银行系统，如果没控制，就直接办理

D. 可向客户了解外汇资金具体属性，必要时可要求客户提供有交易额的相关材料

A. 正确

B. 错误