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使用《反欺诈系统交易监测分析表》时，筛选查询条件必输字段是（）。

A、交易时间

B、命中的规则名称

C、管控策略

D、案例状态

答案：A

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若某账户风险等级调高，客户经理应同步检视该账户所属客户名下其它账户风险等级情况，对于需要调整账户风险等级的及时调整。

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国行e企盈服务对象为已注册国行e企盈系统的企业，但不包含企业员工

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个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，可凭本人有效身份证件在银行直接办理。

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实行政府指导价、政府定价的收费项目，各分支机构以下哪些行为属于违规收费？

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。

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个人存款证明有效期内，如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施，本行将按照有权机关的要求依法协助执行，原个人存款证明自动失效。

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妥善保管网络借贷资金存管业务活动的记录、账册、报表等相关资料，相关纸质或电子介质信息应当自借贷合同到期后保存（）年以上。

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本行重要会计事项审批和业务操作的授权包括（）与（）。

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受益人在本行开户的，以受益人开户分行级机构为通知行。

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大额存单产品转让服务费用由（）承担。

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使用《反欺诈系统交易监测分析表》时，筛选查询条件必输字段是（）。

A、交易时间

B、命中的规则名称

C、管控策略

D、案例状态

答案：A

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若某账户风险等级调高，客户经理应同步检视该账户所属客户名下其它账户风险等级情况，对于需要调整账户风险等级的及时调整。

A. 正确

B. 错误

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国行e企盈服务对象为已注册国行e企盈系统的企业，但不包含企业员工

A. 正确

B. 错误

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个人提取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，可凭本人有效身份证件在银行直接办理。

A. 5000

B. 1万

C. 3万

D. 5万

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实行政府指导价、政府定价的收费项目，各分支机构以下哪些行为属于违规收费？

A. 对明令取消的收费项目不再继续收费

B. 提前或者推迟执行政府指导价、政府定价

C. 超出政府指导价浮动幅度

D. 擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的收费项目或者标准

E. 高于或者低于政府定价的

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人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取冻结措施，但不得扣划。银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时，人民法院可以依法采取扣划措施。

A. 正确

B. 错误

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个人存款证明有效期内，如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施，本行将按照有权机关的要求依法协助执行，原个人存款证明自动失效。

A. 正确

B. 错误

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妥善保管网络借贷资金存管业务活动的记录、账册、报表等相关资料，相关纸质或电子介质信息应当自借贷合同到期后保存（）年以上。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 20

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本行重要会计事项审批和业务操作的授权包括（）与（）。

A. 交易授权

B. 金额授权

C. 额度授权

D. 分类授权

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受益人在本行开户的，以受益人开户分行级机构为通知行。

A. 正确

B. 错误

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大额存单产品转让服务费用由（）承担。

A. 受让方

B. 出让方

C. 银行

D. 产品转让平台

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