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个人银行账户需要提高电子渠道转账限额的，各受理分支机构应按照前款所制定的标准实施细则进行全面尽职调查应综合考虑其在本行近期日均资产、交易情况、是否有实际代发工资及客户身份职业等情况办理并经()审批后办理。

A、分管零售业务行领导

B、行长

C、营业主管

D、机构主管(分行为分管风险行领导)

答案：D

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机构营业部应每日检视登记簿中预分配账号是否及时开立生效或注销，对于需跟进开户或注销手续办结情况的，客户经理及机构营业部应每日跟进，及时完成相关操作。

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发票抬头必须是银行标准全称。总行为“厦门国际银行股份有限公司”，分行抬头为“厦门国际银行股份有限公司**分行”。

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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于（）个工作日。

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个人不能通过个人外汇储蓄账户办理贸易收结汇。

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客户敏感信息包括（）。

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非法社会组织名单可通过（）官方网站查询。

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本行各分行会计结算部受理境外直接投资人民币结算业务，应当根据有关审慎监管规定，要求境内企业提交（）。

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对公客户的代理业务“代客户保管存单服务“的优惠标准是（）。

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置的非柜面交易日笔数为999笔。

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校外培训机构在本市范围内选择（）家托管银行开设预收费专用存款账户。

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单选题

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题库20题库20题库20题库20

个人银行账户需要提高电子渠道转账限额的，各受理分支机构应按照前款所制定的标准实施细则进行全面尽职调查应综合考虑其在本行近期日均资产、交易情况、是否有实际代发工资及客户身份职业等情况办理并经()审批后办理。

A、分管零售业务行领导

B、行长

C、营业主管

D、机构主管(分行为分管风险行领导)

答案：D

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A. 正确

B. 错误

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发票抬头必须是银行标准全称。总行为“厦门国际银行股份有限公司”，分行抬头为“厦门国际银行股份有限公司**分行”。

A. 正确

B. 错误

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企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于（）个工作日。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 15

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个人不能通过个人外汇储蓄账户办理贸易收结汇。

A. 正确

B. 错误

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客户敏感信息包括（）。

A. 客户名称

B. 证件号码

C. 电话号码

D. 邮件地址

E. 用户密码

F. 客户账户明细信息

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非法社会组织名单可通过（）官方网站查询。

A. 中华人民共和国人民银行

B. 中华人民共和中民政部

C. 中华人民共和国红盾网

D. 中华人民共和国公安网

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本行各分行会计结算部受理境外直接投资人民币结算业务，应当根据有关审慎监管规定，要求境内企业提交（）。

A. 银行端打印的额度控制信息表

B. 业务登记凭证

C. 外汇局端打印的额度控制信息表

D. 境外直接投资主管部门的核准证书或文件

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对公客户的代理业务“代客户保管存单服务“的优惠标准是（）。

A. 无优惠

B. 每笔人民币10元

C. 免费

D. 每笔人民币25元

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为强化账户风险防范工作，T24核心系统开立的个人活期账户，自动设置的非柜面交易日笔数为999笔。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

校外培训机构在本市范围内选择（）家托管银行开设预收费专用存款账户。

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

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