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单选题
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以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围( )

A、公务及商务旅行

B、境外买房

C、证券投资

D、购买保险

答案:A

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对( )应认真核实其身份证件的真实性和有效性,如持有的证件为护照还应留存复印最新一次的签证通关记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e8818.html
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综合柜面系统,支持设置不同快捷支付渠道的单笔及当日限额,微信、支付宝、京东、度小满、美团、翼支付、中金支付,限额不得超过5万元且不能修改为空值
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e881c.html
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不能出具存款证明的情形有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8814.html
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若出现重要空白凭证丢失的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( ),经所在机构营业部及分行会计结算部主管签注意见后,保机构分管行领导。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e881c.html
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本行冠字号码记录设备包括( )等现钞处理设备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8812.html
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本行以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8801.html
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下列信息不属于单位客户身份基本信息的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e881b.html
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有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避时,除以下情形可由受权人员代为行使权限外,其余事项原则上应报上一级受权人员审批:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8808.html
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以下哪些属于目前外汇政策尚未开放办理的业务:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8812.html
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
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题目内容
(
单选题
)
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题库20题库20题库20题库20

以下哪个选项属于跨境速汇通交易适用范围( )

A、公务及商务旅行

B、境外买房

C、证券投资

D、购买保险

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
对( )应认真核实其身份证件的真实性和有效性,如持有的证件为护照还应留存复印最新一次的签证通关记录。

A. 境外个人

B. 境内个人

C. 境内非居民

D. 境外非居民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-7258-c0f5-18fb755e8818.html
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综合柜面系统,支持设置不同快捷支付渠道的单笔及当日限额,微信、支付宝、京东、度小满、美团、翼支付、中金支付,限额不得超过5万元且不能修改为空值

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e881c.html
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不能出具存款证明的情形有()。

A. 已办理质押或被控制的存款

B. 所有权关系不明晰的个人存款

C. 尚未起息的个人结构性存款产品

D. 已被有权机关冻结、止付的个人存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e8814.html
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若出现重要空白凭证丢失的情况,机构营业部应及时组织查找重要空白凭证,确认无法找回的,由厅堂服务经理当日提出书面报告,列明( ),经所在机构营业部及分行会计结算部主管签注意见后,保机构分管行领导。

A. 凭证名称

B. 起讫凭证编号

C. 丢失原因

D. 丢失数量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0268-c0f5-18fb755e881c.html
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本行冠字号码记录设备包括( )等现钞处理设备。

A. 本币点钞机

B. 外币点钞机

C. 自动化清分机具

D. 取款机

E. 存取款一体机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8812.html
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本行以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份。

A. 单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的

B. 单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C. 单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

D. 单笔人民币1万元以上或者外币等值500美元以上的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8801.html
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下列信息不属于单位客户身份基本信息的是?

A. 单位客户开户联系人

B. 客户名称、有效证件信息

C. 客户的经营范围

D. 客户的联系地址

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有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避时,除以下情形可由受权人员代为行使权限外,其余事项原则上应报上一级受权人员审批:

A. 法人授权书所列转授权。

B. 总行各部门A角的审批权限可由B角代为履行(但涉及授信及投资业务审批事项、岗位职能冲突的除外)。

C. 本行授信及投资业务审批相关制度中,对于有权审批人员请假期间、或因出差无法履行职责,或根据本行《境内机构员工履职回避管理规定》需履职回避的情况下,审批权限如何界定已做特别安排的。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8808.html
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以下哪些属于目前外汇政策尚未开放办理的业务:

A. 境外购房

B. 境外炒汇

C. 境外证券投资

D. 境外超过等值5万美元的就医

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c0e8-c0f5-18fb755e8812.html
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8809.html
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