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分行（管辖行）会计结算部应牵头按季度排查连续（）未发生交易或仅发生试探性交易且余额较低的个人银行账户清单

A、一个月

B、三个月

C、半年

D、一年

答案：C

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测试和开发人员在测试问题提出和流转过程中，应将测试环境问题流转到测试管理中心，由测试管理中心组织推进测试环境问题的处理。

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本行应对网银借记业务建立业务风险监控处理机制，对于（）等情况，应采取加强业务风险识别与监控，及时联系客户确认，适时进行业务阻断等措施。

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总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，仅可向客户本人提供相关数据。

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外汇账户信息报送范围仅包括境内外机构在本行开立的外汇账户。

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对违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定但未构成犯罪的，如果违规行为涉及假人民币的，有哪些处罚措施。

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本行出具单位账户状况证明，需经有权审批人审批及客户签收，有权审批人是（）。

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I类事件是指账户管理系统发生故障，本行无法通过（）级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核及基本存款账户、临时存款账户备案业务，预计（）工作日内可以恢复的突发事件。

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前台部门职责，工作移交时，交接人应向接手人移交完整的授信资料档案，全面详细介绍客户和授信情况，并一同走访客户，熟悉授信项目。（）客户经理必须按本行规定做好书面交接记录和报告，并经机构市场营销部门主管鉴证。

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基金开放日的交易时间为（）。

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对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户，必须采取必要的账户控制措施，按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。

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分行（管辖行）会计结算部应牵头按季度排查连续（）未发生交易或仅发生试探性交易且余额较低的个人银行账户清单

A、一个月

B、三个月

C、半年

D、一年

答案：C

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测试和开发人员在测试问题提出和流转过程中，应将测试环境问题流转到测试管理中心，由测试管理中心组织推进测试环境问题的处理。

A. 正确

B. 错误

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A. 夜间集中发起

B. 小额高频

C. 业务类型与用途明显不符

D. 多次发起接近业务金额上限的尝试性业务

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A. 正确

B. 错误

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外汇账户信息报送范围仅包括境内外机构在本行开立的外汇账户。

A. 正确

B. 错误

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对违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定但未构成犯罪的，如果违规行为涉及假人民币的，有哪些处罚措施。

A. 行政警告

B. 行政罚款

C. 纪律处分

D. 吊销营业执照

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本行出具单位账户状况证明，需经有权审批人审批及客户签收，有权审批人是（）。

A. 营业部副主管及以上人员

B. 营业部主管

C. 分行会计结算部主管

D. 支行有权审批人为营业部主管，分行有权审批人为营业部副主管及以上人员

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A. 四，1

B. 四，2

C. 一，2

D. 二，2

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A. 交接人

B. 接收人

C. 交接双方

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基金开放日的交易时间为（）。

A. 08:30-17:00

B. 09:00-15:30

C. 09:30-15:00

D. 09:30-17:00

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A. 正确

B. 错误

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