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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（）。

A、可信客户

B、关注客户

C、黑名单客户

D、CNY100万元

答案：B

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社会组织包括（）

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全国集中账户管理系统新增的“数据报送（重报）”交易，可对报文状态为“发送成功”的报文再次发送。

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本行在采集客户信息时，应遵循（）的原则，秉承“风险为本”的理念审慎进行客户审查，采取合理措施确定客户身份、查证客户信息的真实可信度，完成客户尽职调查。

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外汇账户信息采集范围包括（）。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，本行配合、受理国家安全机关开展人工查询工作由各分行营业部指定专人负责，人工查询工作原则上需在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。

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本行至少需要（）等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。

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可信客户办理单笔40万元（含）以下的服务贸易跨境人民币汇出，银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内机构和境内个人提交交易单证进行合理审查，交易单证可参考40万元以上的服务贸易资料。

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当出现个人投资者所购买基金产品风险超越其风险承受能力，经办人员应拒绝为客户购买产品。

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所有反洗钱相关电子及纸质材料保存时限不少于10年。

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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（）。

A、可信客户

B、关注客户

C、黑名单客户

D、CNY100万元

答案：B

相关题目

社会组织包括（）

A. 社会团体

B. 基金会

C. 民办非企业单位

D. 外国商会

E. 慈善组织

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全国集中账户管理系统新增的“数据报送（重报）”交易，可对报文状态为“发送成功”的报文再次发送。

A. 正确

B. 错误

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A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职审查

D. 实地调查

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外汇账户信息采集范围包括（）。

A. 外汇账户的开户、关户

B. 外汇账户的每日余额

C. 外汇账户的每日收入合计

D. 外汇账户的每日支出合计

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A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+5

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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本行至少需要（）等二种方式对同业银行进行真实性意愿核实。

A. 通过大额系统向同业银行一级法人银行机械能核实

B. 电话核实

C. 由开户行到同业银行上门核实

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A. 正确

B. 错误

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当出现个人投资者所购买基金产品风险超越其风险承受能力，经办人员应拒绝为客户购买产品。

A. 正确

B. 错误

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所有反洗钱相关电子及纸质材料保存时限不少于10年。

A. 正确

B. 错误

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货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（ ）。

货物贸易外汇业务，存在高度关联关系（如公司实控人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业应列为（）。