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以下哪些系统不属于结算运营重要业务系统?

A、核心系统

B、综合柜面系统

C、SWIFT系统

D、头寸管理系统

E、税控系统

答案:E

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对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8807.html
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对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8819.html
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各机构配备的柜面现金出纳机具应具备( )的基本功能,符合( ),杜绝对外误收误付假币现象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8814.html
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远期结售汇交易一般以1年以内(含)为主,最长不超过3年,主要期限为(),根据市场行情、客户需求和总行金融市场部对外平盘的可操作性,设置灵活期限。也可选择1年至3年的期限或3年以内的择期交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8818.html
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同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨,金额达到人民币( )以上或等值( )外币以上,应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8823.html
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分行(管辖行)会计结算部应牵头按季度排查连续()未发生交易或仅发生试探性交易且余额较低的个人银行账户清单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8821.html
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国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为_____,期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8804.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8809.html
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税务登记,包括( )等业务的登记管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8810.html
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总行职能部门及各分支行向消费者说明重要内容和披露风险时,应依照  法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8818.html
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单选题
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题库20题库20题库20题库20

以下哪些系统不属于结算运营重要业务系统?

A、核心系统

B、综合柜面系统

C、SWIFT系统

D、头寸管理系统

E、税控系统

答案:E

题库20题库20题库20题库20
相关题目
对于获取的买卖账户/冒名开户惩戒客户/账户清单,按照现有新增维护黑名单的方式(类型“TF-ACCOUNT"),在( )内参照本行《反洗钱与反恐怖融资名单管理办法》将客户清单及时导入名单管理系统给予控制,并对相关账户及该客户名下所有账户操作( )。

A. 1个工作日,限制借记

B. 1个工作日,暂停非柜面

C. 2个工作日,限制借记

D. 2个工作日,暂停非柜面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e8807.html
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对年度货物贸易收汇或付汇累计金额低于等值30万美元(不含)的小微跨境电商企业,可免于办理名录登记。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e8819.html
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各机构配备的柜面现金出纳机具应具备( )的基本功能,符合( ),杜绝对外误收误付假币现象。

A. 鉴别假币,金标标准

B. 记录冠字号码,金标标准

C. 鉴别假币,国标标准

D. 记录冠字号码,国标标准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-1f68-c0f5-18fb755e8814.html
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远期结售汇交易一般以1年以内(含)为主,最长不超过3年,主要期限为(),根据市场行情、客户需求和总行金融市场部对外平盘的可操作性,设置灵活期限。也可选择1年至3年的期限或3年以内的择期交易。

A. 1个月

B. 3个月

C. 6个月

D. 9个月

E. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e8818.html
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同一机构营业部的不同柜员间可进行柜员间现金调拨,金额达到人民币( )以上或等值( )外币以上,应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

A. 20万元(含);1万美元(含)

B. 10万元(含);5000美元(含)

C. 20万元;1万美元

D. 10万元;5000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8823.html
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分行(管辖行)会计结算部应牵头按季度排查连续()未发生交易或仅发生试探性交易且余额较低的个人银行账户清单

A. 一个月

B. 三个月

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d2a0-c0f5-18fb755e8821.html
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国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为_____,期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。

A. 列入的当年及之后连续两年

B. 列入之日起

C. 列入之日起对年对月满两年

D. 终身

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8804.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于贵金属纪念币的鉴定办法,以下表述正确的是()。

A. 由金融机构依法进行鉴定

B. 由鉴定机构进行鉴定

C. 由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定

D. 具体办法另行制定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8809.html
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税务登记,包括( )等业务的登记管理工作。

A. 新设

B. 变更

C. 注销

D. 扣缴义务人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8810.html
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总行职能部门及各分支行向消费者说明重要内容和披露风险时,应依照  法律法规和监管规定留存相关资料,自业务关系终止之日起留存时间不得少于( )年

A. 1年

B. 2年

C. 3年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8818.html
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