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关于客户风险等级划分时限要求在系统评级日期后的（）内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作

A、3个自然日

B、3个工作日

C、5个自然日

D、5个工作日

答案：D

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柜员结束日间操作时，需检查无纸化任务是否均为“（）”状态，如有“（）”状态，应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后，将无纸化任务状态并更为“（）（）”。

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以下说法正确的是（）。

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向本行申请办理人民币对外汇期权业务代客交易的客户限于境内机构客户和境内个人客户。

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对于风险等级为较高或高的开户申请，各分行应强化尽职调查措施，审慎作出拒绝开户决定。

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鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务，因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。

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网上领购增值税发票的，应登陆国税网上发票申领系统，按发票申领流程进行领票人信息确认、税控发票网上验旧、税控发票网上申领，最后打印“（）”并加盖本行公章完成网上购票。

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专用发票与普通发票的区别是（）。
1. 专用发票有抵扣联，普通发票无抵扣联。
2. 专用发票取得并认证后，发票上记载的增值税额可从本行增值税销项税额中抵扣，而普通发票一般不可用于抵扣。

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开展国内信用证业务时，办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权，也可通过客户口头确认后先行办理。

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鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

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对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行（）。

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单选题

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关于客户风险等级划分时限要求在系统评级日期后的（）内完成客户洗钱风险等级评定的录入操作

A、3个自然日

B、3个工作日

C、5个自然日

D、5个工作日

答案：D

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柜员结束日间操作时，需检查无纸化任务是否均为“（）”状态，如有“（）”状态，应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后，将无纸化任务状态并更为“（）（）”。

A. 已完成

B. 未完成

C. 已完成（纸质凭证）

D. 已完成（核对无误）

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以下说法正确的是（）。

A. 为完善账户日间余额控制机制，核心在内部账户透支控制的基础上，此次新增NOSTRO账户透支控制。

B. 为完善NOSTRO账户日间余额控制机制，核心新增日间余额受控账户白名单参数表以单独设置不受控的NOSTRO账户。

C. 透支参数可配置NOSTRO账户借贷方向。

D. 透支参数可配置NOSTRO账户余额。

E. 以上均正确。

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向本行申请办理人民币对外汇期权业务代客交易的客户限于境内机构客户和境内个人客户。

A. 正确

B. 错误

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对于风险等级为较高或高的开户申请，各分行应强化尽职调查措施，审慎作出拒绝开户决定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

鉴于发现假币后主动上缴是公众应尽的义务，因此对于主动上缴假币的行为无须奖励或补偿。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

网上领购增值税发票的，应登陆国税网上发票申领系统，按发票申领流程进行领票人信息确认、税控发票网上验旧、税控发票网上申领，最后打印“（）”并加盖本行公章完成网上购票。

A. 回单

B. 认领单

C. 申领单

D. 申购单

点击查看答案

专用发票与普通发票的区别是（）。
1. 专用发票有抵扣联，普通发票无抵扣联。
2. 专用发票取得并认证后，发票上记载的增值税额可从本行增值税销项税额中抵扣，而普通发票一般不可用于抵扣。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

开展国内信用证业务时，办理发票登记业务前应取得开票单位的事先书面授权，也可通过客户口头确认后先行办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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对于申请银行承兑汇票费用低于本行公示收费标准的客户应进行（）。

A. 优惠审批

B. 额度审批

C. 利率审批

D. 限额审批

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