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在非居民人民币账户状态变更日起的( )内,完成账户状态变更工作。

A、5个自然日

B、5个工作日

C、2个自然日

D、2个工作日

答案:B

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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务截止前10分钟(通常为工作日( );若遇调整或延迟,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8812.html
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客户通过电子渠道发起监管服务协议项下的单笔资金监管申请,填写《单笔资金监管申请表》,列明( )等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8806.html
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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e881b.html
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本行费用支出遵循统一管理、预算控制、分类授权、集中考核管理要求,其中分类授权具体指( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8806.html
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客户提前支取后剩余的大额存单金额不得小于最低认购金额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8807.html
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营业网点应结合工作实际,选择有效、规范的现金消毒方式,至少配备( )项以上符合国家法律法规及相应标准要求的消毒设备和消毒防护用具。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8814.html
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涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8803.html
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根据总行《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》,本行拓展特约商户,应当遵循( )原则,开展收单业务,有效评估特约商户的资质、信用和风险,采取有针对性的管理和监督措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e881f.html
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本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8817.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作,以本行网络执行查控系统为依托,通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求,系统处理及反馈均由系统自动执行,原则上在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8808.html
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题目内容
(
单选题
)
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在非居民人民币账户状态变更日起的( )内,完成账户状态变更工作。

A、5个自然日

B、5个工作日

C、2个自然日

D、2个工作日

答案:B

题库20题库20题库20题库20
相关题目
各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务截止前10分钟(通常为工作日( );若遇调整或延迟,以当日人行提供的时间为准)从核心系统发起大额往账业务(含大额事务报文),以免业务被人行拒绝。

A. 16:50-17:00

B. 17:00-17:10

C. 17:05-17:15

D. 17:10—17:15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e8812.html
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客户通过电子渠道发起监管服务协议项下的单笔资金监管申请,填写《单笔资金监管申请表》,列明( )等信息。

A. 金额

B. 币别

C. 监管期限

D. 交易对手名称

E. 交易对手账号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e8806.html
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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则( )。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e881b.html
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本行费用支出遵循统一管理、预算控制、分类授权、集中考核管理要求,其中分类授权具体指( )

A. 各机构统一执行总行费用支出制度规定,按要求开展费用核销及管理工作

B. 本行费用应纳入预算管理,科学合理设置各明细费用预算额度,并严格按照真实用途使用预算,未经审批不得突破预算指标,严禁随意超预算支出的行为,严控费用列支进度

C. 不同性质的费用事项采取不同的授权审批流程,费用所属人及所属部门主管、费用账务处理部门、有权审批人承担相应的权限和责任

D. 各机构按照总行要求对各类费用实施监控,费用支出纳入绩效考核。

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客户提前支取后剩余的大额存单金额不得小于最低认购金额。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8807.html
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营业网点应结合工作实际,选择有效、规范的现金消毒方式,至少配备( )项以上符合国家法律法规及相应标准要求的消毒设备和消毒防护用具。

A. 1

B. 2

C. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8814.html
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涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。

A. 设区市公安机关

B. 设区市人民银行

C. 县级人民银行

D. 县级公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8803.html
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根据总行《厦门国际银行股份有限公司境内机构收单业务管理办法》,本行拓展特约商户,应当遵循( )原则,开展收单业务,有效评估特约商户的资质、信用和风险,采取有针对性的管理和监督措施。

A. 了解你的客户

B. 识别你的客户

C. 平等自愿

D. 公平竞争

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e881f.html
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本行接纳客户或维持现有业务关系须符合三项准则包括( )。

A. 准入准则

B. 符合审慎准则

C. 符合风险考虑准则

D. 符合职责制衡准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8817.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,本行配合、受理国家安全机关的涉案账户资金网络查控工作,以本行网络执行查控系统为依托,通过专线网络接收、处理并反馈来自国家安全机关的查控请求,系统处理及反馈均由系统自动执行,原则上在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。

A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-cad0-c0f5-18fb755e8808.html
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