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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业（）或单位负责人核实企业开户意愿，并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录

A、法定代表人

B、财务主管

C、联系人

D、经办人

答案：A

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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含（）各涉事职能部门应参照既定的应急预案，做好应急处置，快速有效处置突发事件。

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货物贸易外汇管理分类为B、C类的客户属于（）。

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各分支机构市场营销部应对客户基本情况、主要股东、董事及有权签字人员、开户目的用途、资金来源等方面进行尽职调宣,写开户申请报告初步识别客户身份,并报本（）审批后,提交本机构营业部审核。

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本行对数据统计及报送工作实行（）的管理体制

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客户办理新印鉴预留，新印鉴启用日不得早于办妥挂失（变更）手续日。

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对违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定但未构成犯罪的，如果违规行为涉及假人民币的，有哪些处罚措施。

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重大操作风险事件发生部门/机构应于事件发生后的1个工作日内通过本行操作风险应用系统报送。

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对于符合开立个人账户条件的客户，原则上（）完成个人账户开立手续。

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本行即期外汇买卖应通过外汇平台向总行金融市场部逐笔报送兑换信息并电话跟进的情况是：

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利息金额计到分，分以下四舍五入（日元除外，日元计算到元位，元位后四舍五入）。

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企业申请开立基本存款账户的，各机构营业部应当通过面对面的方式向企业（）或单位负责人核实企业开户意愿，并参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构人民币单位银行结算账户管理办法补充规定》第三条相关规定留存相关工作记录

A、法定代表人

B、财务主管

C、联系人

D、经办人

答案：A

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结算运营重要业务突发事件应急响应流程包含（）各涉事职能部门应参照既定的应急预案，做好应急处置，快速有效处置突发事件。

A. 突发事件内部报告

B. 突发事件应急响应及处置流程

C. 突发事件对外报告

D. 突发事件应急善后处理流程

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货物贸易外汇管理分类为B、C类的客户属于（）。

A. 普通客户

B. 关注客户

C. 可疑客户

D. 可信客户

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A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 机构市场部门主管

D. 分行营业部主管

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本行对数据统计及报送工作实行（）的管理体制

A. 总行统一负责

B. 机构分工负责

C. 总行统筹管理，机构分工负责

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客户办理新印鉴预留，新印鉴启用日不得早于办妥挂失（变更）手续日。

A. 正确

B. 错误

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对违反《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定但未构成犯罪的，如果违规行为涉及假人民币的，有哪些处罚措施。

A. 行政警告

B. 行政罚款

C. 纪律处分

D. 吊销营业执照

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重大操作风险事件发生部门/机构应于事件发生后的1个工作日内通过本行操作风险应用系统报送。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于符合开立个人账户条件的客户，原则上（）完成个人账户开立手续。

A. 当日

B. 两个工作日

C. 三个工作日

D. 五个工作日

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本行即期外汇买卖应通过外汇平台向总行金融市场部逐笔报送兑换信息并电话跟进的情况是：

A. 单笔的折合USD100万元以上

B. 单笔的折合USD200万元以上

C. 下午16:00时以后处理的代客外汇买卖业务

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利息金额计到分，分以下四舍五入（日元除外，日元计算到元位，元位后四舍五入）。

A. 正确

B. 错误

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