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3、综合柜面新增“非柜面交易限额维护”交易，用于维护客户账户的非柜面交易限额。提高客户非柜面交易日限额或月限额字段值，交易提交时弹窗提示“请确认是否提交调高非柜面交易额度申请表”并联动授权窗口，授权信息：提高非柜面限额，需营业部（）级授权。

A、一

B、二

C、三

答案：C

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每个工作日早上11：30之前完成前一工作日的所有外汇账户信息的核对提交工作。

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大额存单是指由本行面向非金融机构投资人发行、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属（）存款。

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移动终端日终处理时，（）登陆移动业务终端管理平台查询并打印“当日交易明细”重空发生记录，签章确认后交给部门轧账专员。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构违规及失职行为处理办法》（厦国银发〔2021〕115号），违规失职责任人员被处于违规积分处罚的，原则上每积分应给予不低于人民币500元的经济处理。

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，国家安全机关在涉案账户资金查控工作中提交的信息，包括（）等内容，均涉及国家安全工作秘密。

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境外机构NRA人民币银行结算账户不得用于办理现金业务，确有需要的，经中国人民银行批准办理。

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以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算（）？

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以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策

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我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（）。

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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时，等值500美元以内兑换可凭本人有效身份证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭本人有效身份证件及原来的兑换水单在银行办理兑回。

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3、综合柜面新增“非柜面交易限额维护”交易，用于维护客户账户的非柜面交易限额。提高客户非柜面交易日限额或月限额字段值，交易提交时弹窗提示“请确认是否提交调高非柜面交易额度申请表”并联动授权窗口，授权信息：提高非柜面限额，需营业部（）级授权。

A、一

B、二

C、三

答案：C

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每个工作日早上11：30之前完成前一工作日的所有外汇账户信息的核对提交工作。

A. 正确

B. 错误

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大额存单是指由本行面向非金融机构投资人发行、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属（）存款。

A. 特殊

B. 专用

C. 基本

D. 一般

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移动终端日终处理时，（）登陆移动业务终端管理平台查询并打印“当日交易明细”重空发生记录，签章确认后交给部门轧账专员。

A. 客服经理

B. 柜员

C. 营业部主管

D. 客户经理

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A. 正确

B. 错误

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A. 姓名

B. 账号

C. 证件号

D. 司法文书

E. 警官证件

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境外机构NRA人民币银行结算账户不得用于办理现金业务，确有需要的，经中国人民银行批准办理。

A. 正确

B. 错误

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以下哪些业务类型不纳入跨境融资风险加权余额计算（）？

A. 本行因境外同业存放、拆借、联行及附属机构往来产生的对外负债；

B. 本行因境外机构投资境内债券市场产生的本外币被动负债；

C. 本行因办理基于真实跨境贸易结算产生的各类贸易融资；

D. 因客户基于真实跨境交易和资产负债币种及期限风险对冲管理服务需要的衍生产品而形成的对外或有负债。

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以下哪一项不是银行柜面业务潜藏的操作风险的防范对策

A. 提升对老年客户特色服务水平

B. 提高服务礼仪标准

C. 强化员工行为管理

D. 完善监督检查机制

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我行客户A公司交易对手B公司的公司名称与国家有关部门依法要求关注的逃税分子名称相同，我行需对A公司采取（）。

A. 重新识别客户启动客户尽职调查

B. 中断与客户的业务往来直至有关部门解除关注

C. 调整反洗钱风险评级

D. 以上无正确选项

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A. 正确

B. 错误

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