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厦国银金融研修院〔2021〕98号：关于组织开展2021年度消费者权益保护专项考试的通知，银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）。

A、1年

B、2年

C、3年

答案：C

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目前本行已支持客户通过企业网银上传账户经办人员人脸信息以供临柜办理业务时进行人脸核实查验，以协助企业客户有效防范非本单位人员使用账户的风险。

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在网络借贷资金存管业务中，平台客户主要包括哪些（）?。

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同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一种币种（外币或人民币）办理收支结算

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提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的，该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行，到期后如无特殊情况将自动赎回。

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自助设备故障处理过程中，如需打开保险箱维护时，（）必须双人留守现场。

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境外个人原兑换未用完的人民币（即指境外个人使用外币现钞、信用卡、旅行支票等结汇后未用完的人民币）兑回外汇，凭本人有效身份证件和原兑换水单办理，原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起（）个月。

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协定存款合同期限为不超过（）

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鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

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关于身份证联网核查无纸化处理错误的是（）。

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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

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单选题

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题库20题库20题库20题库20

厦国银金融研修院〔2021〕98号：关于组织开展2021年度消费者权益保护专项考试的通知，银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于（）。

A、1年

B、2年

C、3年

答案：C

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A. 正确

B. 错误

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在网络借贷资金存管业务中，平台客户主要包括哪些（）?。

A. 出借人

B. 借款人

C. 担保人

D. 委托人

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同一笔离岸转手买卖业务原则上应在同一家银行，采用同一种币种（外币或人民币）办理收支结算

A. 正确

B. 错误

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提前支取后的剩余资金大于等于该产品最低认购金额的，该剩余部分将继续按照大额存单发行要素执行，到期后如无特殊情况将自动赎回。

A. 正确

B. 错误

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自助设备故障处理过程中，如需打开保险箱维护时，（）必须双人留守现场。

A. 自助设备现金管理人员

B. 自助设备运营管理人员

C. 所属网点营业主管

D. 自助设备巡检人员

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A. 1

B. 3

C. 12

D. 24

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协定存款合同期限为不超过（）

A. 1年（含）

B. 1年（不含）

C. 3年（含）

D. 3年（不含）

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鉴定单位应自收到鉴定申请之日起（）个工作日内内，通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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关于身份证联网核查无纸化处理错误的是（）。

A. 通过“身份证联网核查查询”菜单可进行联网核查结果无纸化相关查询。

B. 使用“身份证联网核查”菜单，系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。

C. 使用“身份证联网核查”菜单，系统自动弹出的无纸化身份证联网核查结果不作为交易影像自动关联保存于该客户当天办理的交易中。

D. 同一客户一天办理多笔业务时，系统可自动将第一次核查结果保存于当天办理的所有交易中。

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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在（）进行。

A. 中国境内

B. 中国境外

C. 任意地点

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