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外币现钞提取当日累计等值（）美元以上的，须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

A、5000美元

B、1万美元

C、2万美元

D、5万美元

答案：B

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由于特殊原因暂不转入久悬处理的账户，由机构营业部书面提起申请，说明原因，由会计结算部主管审核，经总行运营管理部副（助）总以上审批同意后，可在申请约定时间内暂不转入久悬处理

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支付清算平台实现( )与清算的核算分离管理。

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当客户为新成立一年以内的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司时，必须加强尽职调查。

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授信项下的重要保管品入库，应于授信法律文件审核完成并办理完毕生效手续后的当日内发起入库流程。

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发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日后（）内办理该款项的申报。

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对账高风险客户是指截止上期末已连续( )周期以上（含本数）不及时领取对账回单、发出但未收回对账回执或返回对账回执、对账印鉴不符、对账过程中出现可疑情况的客户。

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境外机构有下列情形之一的应及时办理销户手续（）。

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根据个人结售汇业务操作规程规定，个人占用年度便利化额度的外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值1万美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，须凭本人有效身份证件、本人海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。

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受理国家安全机关开展人工查询工作，由各分行营业部指定专人负责，原则上需在（）完成并反馈国家安全机关。

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对于经电子渠道非面对面开立的二类户，账户所属客户可通过（）申请移动终端平台进行面对面确认客户身份。

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外币现钞提取当日累计等值（）美元以上的，须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

A、5000美元

B、1万美元

C、2万美元

D、5万美元

答案：B

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A. 正确

B. 错误

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当客户为新成立一年以内的公司，且其注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司时，必须加强尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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授信项下的重要保管品入库，应于授信法律文件审核完成并办理完毕生效手续后的当日内发起入库流程。

A. 正确

B. 错误

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发生涉外收入的申报主体，应在解付银行解付之日或结汇中转行结汇之日后（）内办理该款项的申报。

A. T+1日

B. 3日

C. 5日

D. 5个工作日

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A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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境外机构有下列情形之一的应及时办理销户手续（）。

A. 境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的。

B. 境外机构变更主要董事和实际控制人的。

C. 政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的。

D. 按境外机构本国或本地区法律规定，境外机构主体资格已消亡的。

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A. 正确

B. 错误

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受理国家安全机关开展人工查询工作，由各分行营业部指定专人负责，原则上需在（）完成并反馈国家安全机关。

A. T+1个工作日内

B. T+3个工作日内

C. T+1日内

D. T+3日内

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对于经电子渠道非面对面开立的二类户，账户所属客户可通过（）申请移动终端平台进行面对面确认客户身份。

A. 手机银行

B. 网银

C. 电话银行

D. 手机银行等电子渠道

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外币现钞提取当日累计等值（ ）美元以上的，须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。

外币现钞提取当日累计等值（）美元以上的，须审核本人有效身份证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。