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境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值( )美元以下(含),可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A、5000

B、1万

C、5万

D、3万

答案:C

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金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8803.html
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账户贵金属拆借交易达成后,借出方必须晚于起息日将贵金属划入借入方贵金属账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8800.html
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)的客户风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8810.html
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NRA账户分为外币NRA账户和人民币NRA账户,包括境外机构境内离岸账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e881a.html
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账户风险分类分级为高风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880b.html
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单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法定代表人授权该单位人员办理,个人客户变更预留印鉴业务可由本人办理,也可由本人授权他人代理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8820.html
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冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的()、()、()三种支付渠道。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e881c.html
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强化特殊外汇业务的审查措施,各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8811.html
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税务登记,包括( )等业务的登记管理工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8810.html
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本行对经常项目外汇业务客户实施业务办理分类管理,将客户划分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8802.html
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单选题
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境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值( )美元以下(含),可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A、5000

B、1万

C、5万

D、3万

答案:C

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金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户等值赔付。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8803.html
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账户贵金属拆借交易达成后,借出方必须晚于起息日将贵金属划入借入方贵金属账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8800.html
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)的客户风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8810.html
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NRA账户分为外币NRA账户和人民币NRA账户,包括境外机构境内离岸账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e881a.html
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账户风险分类分级为高风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()

A. 0.5万元(含)

B. 1万元(含)

C. 5万元(含)

D. 10万元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880b.html
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单位客户变更预留印鉴业务可由法定代表人办理,也可由法定代表人授权该单位人员办理,个人客户变更预留印鉴业务可由本人办理,也可由本人授权他人代理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e148-c0f5-18fb755e8820.html
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冠字号码(包括人民币与主要外币)。冠字号码记录要覆盖到营业网点的()、()、()三种支付渠道。

A. 柜台

B. 取款机

C. 存取款一体机

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强化特殊外汇业务的审查措施,各分行应重点关注如下几类外汇业务或客户( )。

A. 新成立或异地的公司

B. 交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点,或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形

C. 报关方式为5034、6033 的业务,重点关注通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动的业务

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税务登记,包括( )等业务的登记管理工作。

A. 新设

B. 变更

C. 注销

D. 扣缴义务人

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本行对经常项目外汇业务客户实施业务办理分类管理,将客户划分为()。

A. “可信客户”与“关注客户”

B. “可信客户”与“不可信客户”

C. “关注客户”与“不可信客户”

D. “关注客户”与“非关注客户”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8802.html
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