A、有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币来源
B、有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币用途
C、有交易额的人民币交易相关材料，结汇审核人民币用途
D、有交易额的人民币交易相关材料，购汇审核人民币来源
答案：A
A、有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币来源
B、有交易额的外币交易相关材料，结汇审核外币用途
C、有交易额的人民币交易相关材料，结汇审核人民币用途
D、有交易额的人民币交易相关材料，购汇审核人民币来源
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 电子记录
B. 纸质记录
C. 系统记录
D. 签章记录
A. PCP支付清算平台
B. UPCP统一支付清算平台
C. 支付报文网关
D. PMTS支付报文传输平台
A. 如客户申请开立账户，且该客户在该申请机构已登记预分配账号而该预分配账号未注销的，必须使用预分配账号进行开户。
B. 机构营业部在操作预分配账号登记时，应同步告知客户:账户未正式开立生效前，网银、手机银行无法登陆使用
C. 机构营业部应每日检视登记簿中预分配账号是否及时开立生效或注销
D. 企业客户申请预先登记预分配账号，可无需提交账户正式开立所涉及的全套开户资料
A. “可疑名单”
B. “重点可疑名单”
C. “一般可疑名单”
D. “关注名单”
A. 每人每年等值10万美元
B. 每人每年等值5万美元
C. 每人每年等值2.5万美元
D. 每人每年等值1万美元
A. 战区管辖风险管理部合同制备人员和复核人员
B. 分行会计结算部主管和总行会计结算部主管
C. 总行零售金融部主管和总行分管零售金融部主管
D. 总行会计结算部主管和总行零售金融部主管
A. 正确
B. 错误
A. 设区市公安机关
B. 设区市人民银行
C. 县级人民银行
D. 县级公安机关
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
