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根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇账户间的资金境内划转,凭_________在银行办理。

A、有交易额的相关材料

B、本人有效身份证件

C、银行开户时的业务凭证

D、本人有效身份证件和有交易额的相关材料

答案:B

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本行企业银行结算账户风险等级为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8810.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务,通常为工作日()从核心系统发起大额往账业务,以免业务被人行拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e881f.html
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境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e880c.html
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根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人将外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值5万美元以下(含)的,凭_________在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8801.html
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境内个人办理不占用年度便利化额度个人结汇业务时,资金来源为境外职工报酬,可向银行提供下列哪些有交易额的相关材料。
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符合下列( )情形,本行应当立即解除冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8820.html
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三类户任一时点账户余额不得超过( )。
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若个人提供有交易额的购汇资金用途材料和有效身份证件,在个人外汇业务系统中,应选择()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e880d.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e8803.html
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办理服务贸易外汇收支业务时,对于本行归类为”关注客户“的,不论所办理的业务金额大小,均应要求客户提交交易单证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e880d.html
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题目内容
(
单选题
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题库20题库20题库20题库20

根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇账户间的资金境内划转,凭_________在银行办理。

A、有交易额的相关材料

B、本人有效身份证件

C、银行开户时的业务凭证

D、本人有效身份证件和有交易额的相关材料

答案:B

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相关题目
本行企业银行结算账户风险等级为()

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8810.html
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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务,通常为工作日()从核心系统发起大额往账业务,以免业务被人行拒绝。

A. 17:00-17:15

B. 17:05-17:15

C. 17:00-17:20

D. 17:05-17:20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e881f.html
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境外机构在我行境内外联系地址发生变更,应于( )个工作日内向本行提出申请。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人将外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值5万美元以下(含)的,凭_________在银行办理。

A. 经常项目项下有交易额的相关材料

B. 外汇储蓄存折或银行卡

C. 本人有效身份证件

D. 本人有效身份证件和经常项目项下有交易额的相关材料

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境内个人办理不占用年度便利化额度个人结汇业务时,资金来源为境外职工报酬,可向银行提供下列哪些有交易额的相关材料。

A. 结汇人民币用途材料,如入学通知书及费用单据

B. 保险支付凭证

C. 有交易额的消费单据

D. 劳务合同及收入证明

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符合下列( )情形,本行应当立即解除冻结措施。

A. 公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的

B. 公安部或者国家安全部发现采取冻结措施有错误并书面通知的

C. 公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的

D. 人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的

E. 法律、行政法规规定的其他情形

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三类户任一时点账户余额不得超过( )。

A. 人民币1000元

B. 人民币2000元

C. 人民币3000元

D. 人民币5000元

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若个人提供有交易额的购汇资金用途材料和有效身份证件,在个人外汇业务系统中,应选择()。

A. 占额度购汇

B. 不占额度购汇

C. 先选占额度购汇,将额度用完,再选不占额度购汇

D. 根据客户要求操作

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是( )。

A. 为提高客户识假辨假能力,金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物教学,但要记得收回

B. 在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务公章

C. 由2名业务人员共同办理收缴业务

D. 只在假美元的背面盖假币章,正面不盖章,以尽可能不破坏假币形态

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办理服务贸易外汇收支业务时,对于本行归类为”关注客户“的,不论所办理的业务金额大小,均应要求客户提交交易单证。

A. 正确

B. 错误

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