A、户口本
B、出生证
C、结婚证
D、确无法提供近亲属关系说明材料的,不可以用近亲属关系承诺函替代
答案：D
A、户口本
B、出生证
C、结婚证
D、确无法提供近亲属关系说明材料的,不可以用近亲属关系承诺函替代
答案：D
A. 向境外留学的亲属支付生活费
B. 转让个人发明专利权获得的收益
C. 办理移民项下资产转移
D. 境外雇主公司支付的年终花红
E. 出售境外上市公司股权
A. 正确
B. 错误
A. 外币现钞用途；有效身份证件
B. 外币现钞用途；本人有效身份证件及有交易额的外汇用途证明材料。
C. 外币现钞来源；有效身份证件
D. 外币现钞来源；本人有效身份证件及本人经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
A. 一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求，结合各自业务实际，制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则，明确保密内容、范围、措施和责任，进一步完善反洗钱内控制度。
B. 二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况，应及时补救，并及时向人民银行报告。同时，对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. 三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容，使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识，掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
A. 列入的当年及之后连续两年
B. 列入之日起
C. 列入之日起对年对月满两年
D. 终身
A. 正确
B. 错误
A. 现金入库方柜员
B. 现金出库方柜员
C. 现金复核人员
A. 正确
B. 错误
A. 预留印鉴卡采集由机构营业部印鉴管理员负责
B. 印鉴采集岗由分行会计结算部专岗人员负责
C. 新开立账户印鉴原则上在账户开立之日完成在点在验印系统中的采集工作
D. 机构营业部经办完成材料审核，并经机构复核人员复核铜鼓哦吼方可联系分行会计结算部纸质预留印鉴卡保管人员为客户提供复印件版。
A. 综合柜面系统
B. 协同办公平台
C. 信贷管理系统
D. 支付清算平台
