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关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。

A、等值5000美元(含)以下的,直接携出

B、等值5000美元以下的,直接携出

C、等值10000美元(含)以下的,直接携出

D、等值10000美元以下的,直接携出

答案:A

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支付清算平台与核心的对账采取逐笔勾销对账机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8813.html
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长期待摊费用应在达到预定可使用状态之日或本行开始受益之日起一个月内完成建卡,且若在本年度已达到可使用状态或本行已收益,不允许跨年处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e881f.html
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本行从事反洗钱工作的专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e880b.html
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账户风险分类分级为高风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880b.html
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( )为执行尽职调查的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e880f.html
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操作员当日流水清单按照“先无纸化业务交易,后非无纸化业务交易”的顺序列示操作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8825.html
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人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案,不包括局部图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8800.html
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员工个人重大事项包括但不限于以下内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fa98-c0f5-18fb755e881a.html
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本行预留印鉴卡片为( ),在客户账户正式生效之日启用。
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各分支机构市场营销部应对客户基本情况、主要股东、董事及有权签字人员、开户目的用途、资金来源等方面进行尽职调宣,写开户申请报告初步识别客户身份,并报本( )审批后,提交本机构营业部审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4f30-c0f5-18fb755e8808.html
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题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
单选题
)
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题库20题库20题库20题库20

关于“携带外币现钞出境”,正确的说法是()。

A、等值5000美元(含)以下的,直接携出

B、等值5000美元以下的,直接携出

C、等值10000美元(含)以下的,直接携出

D、等值10000美元以下的,直接携出

答案:A

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相关题目
支付清算平台与核心的对账采取逐笔勾销对账机制。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e8813.html
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长期待摊费用应在达到预定可使用状态之日或本行开始受益之日起一个月内完成建卡,且若在本年度已达到可使用状态或本行已收益,不允许跨年处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e881f.html
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本行从事反洗钱工作的专职人员应当具有( )以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e880b.html
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账户风险分类分级为高风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()

A. 0.5万元(含)

B. 1万元(含)

C. 5万元(含)

D. 10万元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880b.html
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( )为执行尽职调查的第一责任人。

A. 营业部柜员

B. 客户经理

C. 市场部门主管

D. 反洗钱工作小组

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操作员当日流水清单按照“先无纸化业务交易,后非无纸化业务交易”的顺序列示操作记录。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e8825.html
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人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案,不包括局部图案。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e8800.html
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员工个人重大事项包括但不限于以下内容( )。

A. 本人从事或者参与营利性活动,在企业或者其它营利性组织中兼任职务和持股情况

B. 本人、配偶、共同生活的直系亲属被司法机关追究刑事责任的情况

C. 配偶、子女及直系亲属涉及其他法律纠纷的情况

D. 本人在公务活动中接受礼金、贵重物品及各种有价证券、以及参与高消费娱乐活动的情况

E. 其他本行或员工本人认为需要报告的其他事项

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本行预留印鉴卡片为( ),在客户账户正式生效之日启用。

A. 一式一联

B. 一式两联

C. 一式三联

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各分支机构市场营销部应对客户基本情况、主要股东、董事及有权签字人员、开户目的用途、资金来源等方面进行尽职调宣,写开户申请报告初步识别客户身份,并报本( )审批后,提交本机构营业部审核。

A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 机构市场部门主管

D. 分行营业部主管

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