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关于“携带外币现钞出境”，正确的说法是（）。

A、等值5000美元（含）以下的，直接携出

B、等值5000美元以下的，直接携出

C、等值10000美元（含）以下的，直接携出

D、等值10000美元以下的，直接携出

答案：A

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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括（）。

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零存整取的起存金额？

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国内信用证为不可撤销的跟单信用证，只限于转账结算，不得支取现金，必须以人民币计价

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对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务。

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

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不占用年度便利化额度的境内个人经常项下结汇可以为以下哪类（）

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银行开户时只要落实“人、证、照”三对比要求，认真核对开户人员和证件照片、联网照片与旧身份证照片的一致性，无需再对跨省开户等异常情况进行核实。

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本行在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。

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本行接收境外汇入款时，应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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单选题

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关于“携带外币现钞出境”，正确的说法是（）。

A、等值5000美元（含）以下的，直接携出

B、等值5000美元以下的，直接携出

C、等值10000美元（含）以下的，直接携出

D、等值10000美元以下的，直接携出

答案：A

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本行洗钱风险管理遵循以下基本原则。

A. 全面性原则

B. 独立性原则

C. 匹配性原则

D. 有效性原则

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括（）。

A. 光彩光变面额数字

B. 多层次水印

C. 无色荧光图案

D. 面额数字白水印

E. 雕刻凹印

F. 胶印对印图案

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零存整取的起存金额？

A. 10元

B. 50元

C. 5元

D. 1元

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国内信用证为不可撤销的跟单信用证，只限于转账结算，不得支取现金，必须以人民币计价

A. 正确

B. 错误

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对开户之日起6个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务。

A. 正确

B. 错误

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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A. 正确

B. 错误

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不占用年度便利化额度的境内个人经常项下结汇可以为以下哪类（）

A. 捐赠

B. 赡家款

C. 遗产继承收入

D. 职工报酬

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银行开户时只要落实“人、证、照”三对比要求，认真核对开户人员和证件照片、联网照片与旧身份证照片的一致性，无需再对跨省开户等异常情况进行核实。

A. 正确

B. 错误

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本行在广泛收集信息的基础上，采取（）的方法，对洗钱风险进行识别和评估。

A. 定性分析

B. 定量分析

C. 定性与定量分析相结合

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本行接收境外汇入款时，应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 收款人住所

B. 汇款人姓名或者名称

C. 汇款人账号

D. 汇款人住所

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