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多人接收从境外同一账户汇入的资金，金额分别为49990美元，且收到后分别通过手机银行结汇（结汇额度未超过年度便利化额度），则银行应采取如何措施（）。

A、认定为分拆行为，直接不予办理

B、不认定为分拆行为，正常办理

C、看银行系统，如果没控制，就直接办理

D、可向客户了解外汇资金具体属性，必要时可要求客户提供有交易额的相关材料

答案：D

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涉密文件的收发、（）、（）、（）、（）、存档、销毁、复印等环节，应严格按规定办理登记审批手续。

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本行福费廷一级市场买入业务，是指本行应信用证项下受益人的请求，无追索权地买入信用证受益人已由开证行或保兑行承兑的远期信用证项下单据对应未到期债权的贸易融资业务。其中承兑电文必须是（）、大额系统电文、电子信用证信息交换系统电文等本行认可的形式。

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开立资本项目外汇账户及其他须外汇局核准开立的账户，机构营业部除按本办法审核和留存相关材料外，还须凭外汇局（银行）业务登记凭证或外汇业务核准件办理，并通过国家外汇管理局应用服务平台查询、核对核准件内容，留存银行留存联。

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“外币活期资金池”产品增值本金币种为（）的，对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天。

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授权支付协议和账户信息查询协议不支持（）认证方式。

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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（）。

哪些属于特定凭证？

同业银行账户按照开立机构区分为（）。

移动终端影像采集应包括（）。

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单选题

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多人接收从境外同一账户汇入的资金，金额分别为49990美元，且收到后分别通过手机银行结汇（结汇额度未超过年度便利化额度），则银行应采取如何措施（）。

A、认定为分拆行为，直接不予办理

B、不认定为分拆行为，正常办理

C、看银行系统，如果没控制，就直接办理

D、可向客户了解外汇资金具体属性，必要时可要求客户提供有交易额的相关材料

答案：D

相关题目

涉密文件的收发、（）、（）、（）、（）、存档、销毁、复印等环节，应严格按规定办理登记审批手续。

A. 分送

B. 传递

C. 借阅

D. 移交

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A. 小额系统报文

B. SWIFT加押电文

C. 超网系统报文

D. ACS系统电文

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A. 正确

B. 错误

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“外币活期资金池”产品增值本金币种为（）的，对应的国际通用计息方式适用的一年计息天数为365天。

A. 美元

B. 港币

C. 英镑

D. 日元

E. 欧元

F. 新加坡元

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授权支付协议和账户信息查询协议不支持（）认证方式。

A. 协议认证

B. 在线认证

C. 短信认证

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本行线上渠道销户应支持的个人银行账户类型，包括全渠道开立的个人（）

A. 一类户

B. 二类户

C. 三类胡

D. 以上均对

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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（）。

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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哪些属于特定凭证？

A. 进账单

B. 电汇凭证

C. 个人业务凭证

D. 转账支付凭证

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同业银行账户按照开立机构区分为（）。

A. 人民币账户和外币账户

B. 经常项目外汇账户和资本项目外汇账户

C. 境内账户和境外账户

D. 外汇储蓄账户和外汇结算账户

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移动终端影像采集应包括（）。

A. 客户身份证正面

B. 客户身份辅佐证明材料（或有）

C. 客户经理与客户合照

D. 客户身份证反面

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