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个人可在银行开立( )金额范围的外币携带证。

A、不超过等值5千美元

B、等值5千美元以上至1万美元以下(含)

C、不超过等值5万美元

D、任意金额

答案:B

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冒名开立账户举报案件一般具有哪些特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b918-c0f5-18fb755e880c.html
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以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8807.html
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本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法,允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8812.html
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单位客户支取定期存款时,营业部经办人员根据客户提交的证实书,抽出银行留存联,审核以下内容:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8816.html
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业务拓展人员应对线下商户进行不定期回访和检查,检查至少( )一次, 收集与商户有关的各类信息并如实填写《商户日常检查表》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e881b.html
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本行出具的个人存款证明不得( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c8b8-c0f5-18fb755e880a.html
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对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息,本行各分支机构应于收付款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8813.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体?( )。
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各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时,向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。
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员工个人重大事项包括但不限于以下内容( )。
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题目内容
(
单选题
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题库20题库20题库20题库20

个人可在银行开立( )金额范围的外币携带证。

A、不超过等值5千美元

B、等值5千美元以上至1万美元以下(含)

C、不超过等值5万美元

D、任意金额

答案:B

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冒名开立账户举报案件一般具有哪些特征?

A. 跨省开立账户

B. 多发于农村基层网点

C. 字迹差别显著

D. 实人识别缺陷

E. 交易明显异常

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以下为违法违规收集使用个人信息行为的情形是()

A. “未公开收集使用规则”

B. “未经用户同意收集使用个人信息”

C. “未经同意向他人提供个人信息”

D. “未按法律规定提供删除或更正个人信息功能”或“未公布投诉、举报方式等信息”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c227-0a38-c0f5-18fb755e8807.html
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本行在进行产品洗钱风险评估时应当遵循“风险为本”的工作方法,允许对于不同类别的产品采取差异性的评估方法。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8812.html
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单位客户支取定期存款时,营业部经办人员根据客户提交的证实书,抽出银行留存联,审核以下内容:。

A. 证实书是否为本行开具

B. 客户出具的证实书与本行留存的银行留存联是否一致

C. 证书书背书印鉴与预留银行印鉴是否相符

D. 本行规定的其他情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eee0-c0f5-18fb755e8816.html
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业务拓展人员应对线下商户进行不定期回访和检查,检查至少( )一次, 收集与商户有关的各类信息并如实填写《商户日常检查表》。

A. 一个月

B. 一季度

C. 半年

D. 一年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c300-c0f5-18fb755e881b.html
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本行出具的个人存款证明不得( )

A. 流通

B. 挂失

C. 转让

D. 质押

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c8b8-c0f5-18fb755e880a.html
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对于境内客户按照本条规定填报的服务贸易外汇收支管理信息,本行各分支机构应于收付款后()内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。

A. 三个工作日

B. 五个工作日

C. 十个工作日

D. 一个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8813.html
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为什么将2019年版第五套人民币1元、5角、1角硬币正面面额数字改为斜体?( )。

A. 简洁大方、更易识别,更具时代感

B. 更活泼、富有动感,更加突出和醒目

C. 设计师个人创作

D. 没有改动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e880a.html
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各分支机构向客户提供财务顾问、信息或业务咨询及资信调查等服务时,向客户提供的相关资料、报告、文件等不应要求客户签收。

A. 正确

B. 错误

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员工个人重大事项包括但不限于以下内容( )。

A. 本人从事或者参与营利性活动,在企业或者其它营利性组织中兼任职务和持股情况

B. 本人、配偶、共同生活的直系亲属被司法机关追究刑事责任的情况

C. 配偶、子女及直系亲属涉及其他法律纠纷的情况

D. 本人在公务活动中接受礼金、贵重物品及各种有价证券、以及参与高消费娱乐活动的情况

E. 其他本行或员工本人认为需要报告的其他事项

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