A、“黑名单”，《个人外汇业务“黑名单”告知书》
B、“黑名单”，《个人外汇业务风险提示函》
C、“关注名单”，《个人外汇业务风险提示函》
D、“关注名单”，《个人外汇业务“关注名单”告知书》
答案：D
A、“黑名单”，《个人外汇业务“黑名单”告知书》
B、“黑名单”，《个人外汇业务风险提示函》
C、“关注名单”，《个人外汇业务风险提示函》
D、“关注名单”，《个人外汇业务“关注名单”告知书》
答案：D
A. 总行运营管理部
B. 分行会计结算部运营业务相关人员
C. 分支机构柜面条线人员
D. 市场人员
A. 正确
B. 错误
A. 频繁取现
B. 快进快取
C. 异地取现
D. 取现金额与客户身份不相符
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱初评专岗人员
B. 反洗钱复评岗专岗人员
C. 反洗钱主管岗专岗人员
D. 反洗钱工作小组秘书
A. 紫外线
B. 高温干热消毒
C. 电子束辐照
D. 消毒剂
A. 在因验收评估交付件不符合本行要求而无需支付尾款的，此前确认为无形资产的，如果现在剩余未摊销金额比尾款大，则操作原值调减，
B. 在因验收评估交付件不符合本行要求而无需支付尾款的，此前确认为无形资产的，如果现在剩余未摊销金额比尾款小，则直接全额冲销“其他营业费用-无形资产摊销”
C. 在因验收评估交付件不符合本行要求而无需支付尾款的，此前确认为费用的，则冲销费用。
D. 如果是验收通过，只是供应商倒闭等原因，本行确认无需再支付尾款的，则冲销“其他营业费用-无形资产摊销”
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 只收不付
B. 只付不收
C. 不收不付
D. 不做限制
