A、拒绝为其办理业务
B、正常为其办理业务
C、让个人重新填写申请书，只要购付汇用途一致即可
D、开展尽职调查，要求个人如实报告购付汇用途
答案：D
A、拒绝为其办理业务
B、正常为其办理业务
C、让个人重新填写申请书，只要购付汇用途一致即可
D、开展尽职调查，要求个人如实报告购付汇用途
答案：D
A. 手机银行、网上银行
B. 手机银行
C. 网上银行
D. 柜面
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 由于重要信息系统服务中断或重要数据损毁,丢失,泄露，造成本行重大经济损失,影响本行持续运营乃至金融系统稳定，或对公众利益造成特别严重损害的突发事件；
B. 由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致本行两个（含）以上省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时（含）以上
C. 由于重要信息系统服务异常，在业务服务时段导致本行一个（含）以上省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达3个小时（含）以上
D. 一个省份（自治区,直辖市）的营业网点,电子渠道业务无法正常开展达6个小时（含）以上的突发事件。
A. “可信客户”与“关注客户”
B. “可信客户”与“不可信客户”
C. “关注客户”与“不可信客户”
D. “关注客户”与“非关注客户”
A. 最近12个月在本行发生签发空头支票行为超过3次（不含3次）的
B. 因签发空头支票受到行政处罚且逾期未缴清罚款的
C. 存在拒不履行空头支票行政处罚，或者不接受、不反馈相关法律文书等严重失信行为的
D. 拒不配合本行对相关情况进行核实的
A. 了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 风险控制
D. 尽职审查
A. 客户身份不明或对客户身份有疑问的
B. 交易资金来源或去向可疑的
C. 高频交易、分拆交易
D. 交易明显不符常理
