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在开户环节，各银行机构和支付机构要区别（ ），有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

A、客户经济背景

B、客户身份

C、客户风险程度

D、客户证件种类

答案：C

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在分账通业务中，若发生交易纠纷时，本行应及时介入委托人与平台用户、平台用户之间的交易纠纷，否则应承担与交易相关的法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8814.html
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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e880f.html
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本行的服务监督工作体系由网点服务现场管理、管辖行服务监督管理、总行服务督查指导共三个部分有机组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8806.html
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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外汇时，等值500美元（含）以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭（ ）在银行办理兑回。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8804.html
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各级会计监督部门发现、揭露差错或风险隐患后，应加强差错管理，分析差错原因，适当提出业务系统控制优化方案，堵截风险隐患
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880f.html
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客户通过非银行支付机构系统发起退款指令，经银联平台转发至本行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8812.html
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境内个人办理不占用年度便利化额度的购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8803.html
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客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e881d.html
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较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8804.html
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预留印鉴卡由开户网点负责采集，采集后（ ）传递至分行会计结算部，分行会计结算部指定专人在收到预留印鉴后与电子验印系统采集的印鉴核对一致后统一保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5318-c0f5-18fb755e8822.html
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在开户环节，各银行机构和支付机构要区别（ ），有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

A、客户经济背景

B、客户身份

C、客户风险程度

D、客户证件种类

答案：C

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相关题目
在分账通业务中，若发生交易纠纷时，本行应及时介入委托人与平台用户、平台用户之间的交易纠纷，否则应承担与交易相关的法律责任。

A. 正确

B. 错误

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本行客户根据客户是否提交业务开展所需的完整证明材料，区分为潜在客户和正式客户。

A. 正确

B. 错误

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本行的服务监督工作体系由网点服务现场管理、管辖行服务监督管理、总行服务督查指导共三个部分有机组成。

A. 正确

B. 错误

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境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外汇时，等值500美元（含）以内兑换可凭本人有效证件在银行办理兑回，超过规定金额需凭（ ）在银行办理兑回。

A. 消费单据

B. 24个月内的原兑换水单

C. 收入证明材料

D. 劳务合同

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各级会计监督部门发现、揭露差错或风险隐患后，应加强差错管理，分析差错原因，适当提出业务系统控制优化方案，堵截风险隐患

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880f.html
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客户通过非银行支付机构系统发起退款指令，经银联平台转发至本行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a6c0-c0f5-18fb755e8812.html
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境内个人办理不占用年度便利化额度的购汇业务无需填写《个人购汇申请书》。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8803.html
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客户办理个人结售汇可持本人有效身份证件前往本行任一营业网点柜台办理，亦可通过已在本行柜面签约或自助签约的电子银行渠道的账户办理，网银支持占用额度和不占用额度的结售汇业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e881d.html
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较低国别风险是指该国家或者地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8804.html
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预留印鉴卡由开户网点负责采集，采集后（ ）传递至分行会计结算部，分行会计结算部指定专人在收到预留印鉴后与电子验印系统采集的印鉴核对一致后统一保管。

A. 当天

B. 次一工作日

C. 2个工作日内

D. 3个工作日内

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