A、1
B、2
C、3
D、4
答案：B
A、1
B、2
C、3
D、4
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 留学
B. 旅游
C. 探亲
D. 咨询服务
E. 管理费
A. 12个月
B. 10个月
C. 8个月
D. 6个月
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求，结合各自业务实际，制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则，明确保密内容、范围、措施和责任，进一步完善反洗钱内控制度。
B. 二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况，应及时补救，并及时向人民银行报告。同时，对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. 三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容，使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识，掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 可疑客户
B. 不可信客户
C. 关注客户
D. 一般客户
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 5
C. 10
D. 30
