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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

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为做好新冠肺炎疫情常态化防控,营业网点每日营业前应对现金处理机具、柜面、工作台、键盘、鼠标、款箱、款包(或有)等进行擦拭消毒
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e8808.html
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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8821.html
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有下列情形之一的,为公开发行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8807.html
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关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8816.html
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重要空白凭证盘库要求包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8818.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022年新规,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881d.html
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境外投资者以人民币形式汇出减资、转股、清算、先行回收投资合法所得(含股息、红利等),各分行会计结算部应审核哪些资料?并通过资本项目系统查询该企业可汇出跨境人民币资金额度表,审核企业申请汇款的金额是否在可汇出额度内。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8809.html
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充分考虑异地打工人员、灵活就业人员、高校毕业生等群体实际现状,不得“一刀切”要求额外提供()材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8817.html
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以下哪些参数申请不需要纳入测试( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8819.html
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厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币存立升”产品增值服务每笔增值资金存期可为( )
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题目内容
(
单选题
)
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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。

A、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B、《中华人民共和国中国人民银行法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

答案:D

题库20题库20题库20题库20
相关题目
为做好新冠肺炎疫情常态化防控,营业网点每日营业前应对现金处理机具、柜面、工作台、键盘、鼠标、款箱、款包(或有)等进行擦拭消毒

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f0e8-c0f5-18fb755e8808.html
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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时,由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存款客户以及上溯( )内的交易启动回溯性调查。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b360-c0f5-18fb755e8821.html
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有下列情形之一的,为公开发行( )。

A. 向不特定对象发行的

B. 向特定对象发行累计超过一百人的

C. 法律、行政法规规定的其他发行行为

D. 向特定对象发行累计超过二百人的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e710-c0f5-18fb755e8807.html
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关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。

A. 境内个人结售汇年度便利化额度为每人每年等值5万美元,对境外个人结售汇均无年度便利化额度

B. 境内个人购汇和结汇合计年度便利化额度为每人每年等值5万美元

C. 个人购汇和境内个人结汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

D. 个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8816.html
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重要空白凭证盘库要求包括( )。

A. 双人管库

B. 同开库

C. 同进库

D. 同在库

E. 同出库

F. 同锁库

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e8818.html
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根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2022年新规,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值( )美元以上的,应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 50000;10000

B. 50000;1000

C. 10000;1000

D. 10000;5000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e881d.html
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境外投资者以人民币形式汇出减资、转股、清算、先行回收投资合法所得(含股息、红利等),各分行会计结算部应审核哪些资料?并通过资本项目系统查询该企业可汇出跨境人民币资金额度表,审核企业申请汇款的金额是否在可汇出额度内。

A. 国家有关部门的审批或备案文件

B. 企业中英文章程

C. 纳税证明

D. 企业商业登记证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8809.html
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充分考虑异地打工人员、灵活就业人员、高校毕业生等群体实际现状,不得“一刀切”要求额外提供()材料。

A. 居住证

B. 工作证明

C. 三个月至一年不等的社保记录

D. 实名制手机号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e8817.html
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以下哪些参数申请不需要纳入测试( )。

A. 银行正式发文的利率维护

B. 国家外汇管理局发布的折算率维护

C. 系统节假日维护

D. 理财产品定义

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e8819.html
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厦门国际银行股份有限公司境内机构单位客户“外币存立升”产品增值服务每笔增值资金存期可为( )

A. 6个月

B. 1年

C. 13个月

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8812.html
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