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若发现某企业被列入“严重违法失信企业名单”,应对该企业账户采取()管控措施。

A、暂停非柜面

B、不收不付

C、只收不付

D、只收不付并通知销户

答案:B

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境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。
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集中运营办公突发事件级别,依照影响范围分为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8817.html
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账户余额不足以支付支票票面金额时,经本行提醒,客户在下一场次票据交换提出前补足该支票票款的,不作为签发空头支票处理。
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《网络借贷资金存管业务管理办法》所称“网络借贷”是指个体和单位之间通过互联网平台实现的直接借贷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e881a.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d978-c0f5-18fb755e880c.html
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存在( )情况之一的,各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料,视情况对空头支票出票人进行教育,无需向当地中国人民银行分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e881c.html
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客户经理的引导职责第次为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8800.html
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国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为_____,期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8804.html
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本行系统自动入账的手续费及佣金支出对应的增值税发票的获取由( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e880e.html
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在网络借贷资金存管业务中,平台客户主要包括哪些( )?。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e881c.html
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题目内容
(
单选题
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若发现某企业被列入“严重违法失信企业名单”,应对该企业账户采取()管控措施。

A、暂停非柜面

B、不收不付

C、只收不付

D、只收不付并通知销户

答案:B

题库20题库20题库20题库20
相关题目
境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e880f.html
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集中运营办公突发事件级别,依照影响范围分为( )

A. 特别重大突出事件(I级)

B. 重大突发事件(II级)

C. 较大突发事件(III级)

D. 一般突发事件(IV级)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8817.html
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账户余额不足以支付支票票面金额时,经本行提醒,客户在下一场次票据交换提出前补足该支票票款的,不作为签发空头支票处理。

A. 正确

B. 错误

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《网络借贷资金存管业务管理办法》所称“网络借贷”是指个体和单位之间通过互联网平台实现的直接借贷。

A. 正确

B. 错误

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易和可疑交易。

A. 正确

B. 错误

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存在( )情况之一的,各分支机构营业部应当做好记录、留存相关证明材料,视情况对空头支票出票人进行教育,无需向当地中国人民银行分支机构报告。

A. 出票人在本行办理支票业务,最近12个月签发空头支票3次(含3次,同一出票日签发多张空头支票的,合并认定为一次违规行为,下同)以内的,且在本行退票(包括支票影像业务等提回的支票)后10个工作日内支付空头支票票款的,或者就延迟付款、通过其他方式付款等取得收款人书面谅解的。

B. 出票人签发以自己为收款人的空头支票且未经背书转让的,或者最终被背书人与出票人一致的。

C. 本行工作人员差错、支付清算系统故障、出票后支票付款账户被有权机关冻结或者扣划等非出票人原因导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额的。

D. 本行在处理同一场次票据交换时,先处理应付款项后处理应收款项,导致出票人账户余额不足以支付支票票面金额,且应收款项入账后出票人账户余额足够支付原签发的支票的。

E. 因支票被骗、被抢、被盗、遗失等原因导致被他人冒用造成空头支票,出票人能够提供有权司法机关立案文书、刑事或民事判决书等法律文书的,或者登报公告、报案证明等材料的。

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客户经理的引导职责第次为( )。

A. 大堂引导第一责任人

B. 大堂引导第二责任人

C. 大堂引导第三责任人

D. 大堂服务统筹管理第一责任人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2350-c0f5-18fb755e8800.html
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国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“预关注名单”和“关注名单”。“关注名单”的关注期限为_____,期满后自动解除。客户对其被列入“关注名单”有异议的,可向所在地外汇局核实。

A. 列入的当年及之后连续两年

B. 列入之日起

C. 列入之日起对年对月满两年

D. 终身

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2f08-c0f5-18fb755e8804.html
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本行系统自动入账的手续费及佣金支出对应的增值税发票的获取由( )负责。

A. 账务处理部门

B. 业务牵头部门

C. 系统管理部门

D. 核算管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e880e.html
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在网络借贷资金存管业务中,平台客户主要包括哪些( )?。

A. 出借人

B. 借款人

C. 担保人

D. 委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e881c.html
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